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假结婚办绿卡,在美国当厨师,建国后最大的银行贪污案主犯逃亡20年后遣返回国

11月14日,新中国最大银行资金盗窃案中最后一名涉案人员,外逃20年的中国银行开平支行原行长许国俊被美国强制遣返。

新中国最大银行资金盗窃案

许国俊,中国银行开平支行原行长,涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,2001年外逃美国。

2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,联网后,电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析,案发范围锁定到广东开平。

与此同时,中行开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即银行向有关部门报案。

事后查实,三人中的首犯是许超凡。

上世纪90年代,27岁的许超凡就做到了中国银行广东省开平支行行长。但是许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。

挥霍公家钱财,许超凡更是十分“大方”。他手下要突击加班,有时加班一周或10天,有的人加班费高达70万元-80万元。司机结婚,许超凡说:“不好意思啊,我不能去了,给个小红包意思一下。”司机打开一看,竟是66万元。

1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。

之后,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

后来,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置担任行长。三任行长相互勾结掩护,10年间将4.83亿美元资金转移到海外。

中行开平案被称为新中国成立后最大的银行贪污案,涉案资金按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。

为美国绿卡让妻子“假结婚”

2001年,得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息,许超凡当即通知余振东和许国俊,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大。半年后,逃亡美国。

早在在1994年,许超凡、余振东和许国俊三人就做好了出逃的准备,他们的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,然后通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,又获得了伪造的香港护照。

在他们看来,中美之间没有引渡条约,之前也没有听说过有人从美国被抓回来,逃往美国是最安全的。

一到美国,三人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌。之前他们把巨额资金转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。

没想到一周之后他们发现,不论是赌场的钱还是其它账户的钱全部都不能用了。原来是中方有关部门立即开展国际司法执法合作,冻结了三人的所有银行账户。

紧接着,美国司法部在全国发出通缉令,余振东前往洛杉矶,许超凡和许国俊则选择逃往美国中部。

原本以为不工作,钱都够一家人一辈子用的,但银行冻结后,没有多少现金的三人只能过上清贫的生活。

据报道,许国俊逃去美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方,租下一间小公寓住了近一年,夫妻俩在这里没有车没有钱,他们后来的律师形容其为“家徒四壁”。

为了生计,许国俊还曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师,一周工作7天,一天工作10个小时-15个小时,期间还烫伤过手臂。

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