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湾区华裔女律师EB-5签证欺诈定罪

湾区一名华裔女子Jennifer Yang涉嫌EB-5签证欺诈,日前大陪审团裁定罪名成立,明年宣判。

现年52岁的帕洛阿图华裔居民Jennifer Yang,因伙同56岁拉斯维加斯华裔居民Daniel Wu从事“ EB-5签证欺诈活动,从中牟利。两人向政府提交欺诈性文件,声称申请人创办公司,创造就业等,而实际上这些文件中包含的是虚假的就业和投资信息。

湾区华裔女律师EB-5签证欺诈定罪

联邦检察官安德森(David L. Anderson)说:“ EB-5计划允许合格的外国投资者成为美国当地经济体的真诚利益相关者。” 他称本案在这种情况下,被告通过提交欺诈性文件来伪造投资和创造就业机会的行为,是违法滥用EB-5计划,这在经济上具有很大破坏性。

证据显示,Jennifer Yang是哥伦比亚特区律师协会的律师和持牌会员,她以专业人士身份,向有兴趣申请EB-5签证的人提供服务。在2007年至2016年之间,被告向至少七名外国投资者提交了EB-5签证申请,申请人至少向Jennifer Yang提供400万元, 用于所指称的商业投资。

审判中的证据表明,被告人没有进行合法的投资来创造真实的工作,而是捏造和提交了欺诈性记录,以欺骗政府牟利。 两人用欺诈手段,为客户获取移民身份。

还有证据表明,这些用于投资的资金在某些情况下,被被告中饱私囊,用于个人支出,例如购车、在豪华酒店住宿以及为家庭成员支付大学学费等。

两人于2017年10月19日被起诉,面临两项阴谋欺诈联邦政府、实施签证欺诈、邮件欺诈和严重的身份盗窃罪等指控。此外,Jennifer Yang还被控两项洗钱罪。

陪审团裁定两人犯有共谋罪,Jennifer Yang两项签证欺诈罪,一项邮件欺诈罪和一项严重的身份盗窃罪成立;Daniel Wu两项签证欺诈罪、一项邮件欺诈罪和一项严重的身份盗窃罪成立

两人保释金各为50万元,定于明年4月29日宣判。

本文由【北美海客生活网】整理编辑,原文转自侨报网,若有侵权敬请联系我们;图片取自网络,版权属于原作者。转载请注明出处!

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