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追赶9.30末班车 投资移民遭遇骗局多多

今年9月30日美国投资移民将迎来20年来的首次涨价,最低投资额将从50万美元上涨到80万美元,目前距离美国投资移民EB-5涨价已经进入倒计时。为了追赶9.30末班车,许多有愿望移民美国的人投资的心情更加急迫。这同时也导致投资移民被骗的现象层出不穷。

案件一   洛杉矶李明刚

9月5日美国星岛日报报道了移民律师李明刚(Ming Gang Li,加州律师编号: 174894) 涉嫌EB-5投资移民骗案。 之后,其中一名受害者王小姐于近到南加,现身说法,她向记者透露了案件的更多细节。当初被骗的原因是朋友介绍李明刚,李明刚用房产抵押,保证退还投资资本,她向记者表示,她丈夫于2012年2月,在南加州认识李明刚,同年4月,大家在中国见过。到9月左右,李明刚再到中国,当时王小姐丈夫热情接待李明刚,还将李明刚介绍给其他朋友。李明刚随后向王小姐丈夫介绍投资移民产品,并提出位于天普市和北拉斯维加斯的房产抵押证明作担保,保证于2013年5月会归还50万元的投资本金。李明刚另外收取5万元,作为律师费用。根据合约内容,如果美国公民归化和移民服务处(USCIS) 在任何时候拒绝他们的移民申请,李明刚将退还全部款项,怎料最后被骗,现在对方已经申请破产,导致血本无归。

这是李明刚律师介绍,从1995年成立至今,不知道骗了多少人!

目前,李明刚的律师执照已被吊销。

案件二   橙县姜英

9月2日橙县(Orange County)亚裔律师涉嫌假称可以办理投资移民(EB-5)和地产投资等,骗取受害人数百万元,并将非法所得用于个人消费和奢侈品的购买。这名律师9月1日遭到联邦大陪审团的起诉,一旦罪名成立,可面临高达450年的牢刑。

现年46岁的新港滩(Newport Beach)律师姜英(Stephen Young Kang,音译),被联邦政府以25项罪名起诉,其中包括20项电汇欺诈(wirefraud)和五项洗钱(money laundering)罪名。

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根据检方发布的消息,姜英原定于8月10日从洛杉矶国际机场(LAX)坐飞机前往韩国首尔(Seoul),然而被联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)执法部门联合逮捕。
起诉书描述,姜英涉嫌诈骗一对想要办理EB-5的夫妇,EB-5的要求原本是至少投资50万,提供至少10个永久性全职工作。但是这对夫妇在2011年向姜英支付了100万投资款,仍然没有得到移民签证。事实上,姜英并没有用于购买地产,而是将资金全部转移到自己其他账户上,用于自己的商业投资和个人开销,也有部分支付给其他受害者。

案件三    西雅图洛桑

联邦证券管理委员会(SEC)8月24日指控西雅图一名开发商,向252名参加EB-5投资移民计划的中国人,募得至少1亿2500万元以投资他的两项房地产工程,却把其中1760万元资金挪为自用。

证管会提出的民事诉讼指出,开发商洛桑. 达吉(Lobsang Dargey)挪用募来的款项,花了250万元购买位于西雅图郊区贝尔维尤(Bellevue)的豪宅,进行其他房地产投资,而且前往遍及西岸的14家赌场赌博,例如拉斯维加斯的美丽湖赌场(Bellagio)和华盛顿州的Tulalip赌场。

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当局寻求迫使达吉放弃用移民投资者的钱不当购买的房产,包括Bellevue的豪宅以及位于海岸线市(Shoreline)一栋价值650万元的商业楼。联邦地方法官罗拔特(James Robart)24日晚间发布冻结达吉资产的临时禁制令。

西雅图时报报导,41岁的达吉原为西藏僧人,后来变成信奉资本主义的开发商,主持名为Path America的公司,这是联邦政府批准的投资移民计画EB-5签证的贊助机构,在西雅图和附近数个城市,拥有处于不同开发阶段的数项房地产工程。这些工程都称为「布达拉」,这个名字来自达赖喇嘛在拉萨的居所布达拉宫。

证管会表示,冻结资产有必要,因为达吉最近提出计画,打算利用EB- 5再募款9500万元,而且他光在6月就在赌场花掉投资人1万2000元。另外从2013年9月起,他把超过300万元转移到他控制的一个香港银行帐户。证管会也要求达吉的任何海外资产,都转给法院监管。

参加达吉房地产工程的中国投资人,每人汇了50万元到加州的第三方託管帐户,另外把4万5000元的「行政费」汇到香港帐户。移民向美国政府申请签证后,託管帐户把每名投资人的40万元转到达吉的EB-5 工程,剩下的钱则託管到政府批准签证为止。

但是如果投资人的钱被用在与原本计划不符的项目,投资人的签证申请会被联邦政府拒绝。证管会指出,投资人的钱若被达吉挪到其他项目,会危及签证申请,但是达吉并未告知投资人钱用在他处,使得Path America的证券介绍书含有「不实和误导的声明」。

投资移民一定要谨慎! 如今很多投资移民项目成了圈钱,骗钱项目,什么石油,地产的,影视,酒店,靠着和一些名人合影进行扩大欺骗,其实处处是陷阱,导致投资人血本无归,如今不少投资移民律师,为了钱和项目人联合作案,一起搞欺骗,让人无法防备。所以投资移民要慎而又慎,别在让这些人骗了!

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