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重磅 | 出事了~亚城女华商被控涉嫌房地产投资诈骗罪,FBI已介入

1月30日,调查人员在亚特兰大联邦法院提交的邮件诈骗控诉中,指控付女士(Fu 音译)进行的“投资诈骗项目”,其中包括“盗用投资者资金”。

Fu也是位亚城的知名人士,被佐治亚州评为搭建中国与乔州商业关系的能人。因fu对扩大佐治亚州与中国商业方面发展所提出建议有功,2012年,Fu荣获州长国际奖(Governor\’s International Award)。要查看她的“伟绩”,可以点击外媒(https://www.bizjournals.com/atlanta/search/results?q=Emily%20Moerdomo%20Fu

Fu 经营着一家名为 Capital Investment International Inc. 的房地产投资和咨询公司。据称,有很多中国投资者被骗,受害者们都被骗认为他们正在投资购买亚特兰大大都市周围的商业房地产。

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一、指控的罪行

联邦调查局的控诉书中指出Fu的犯罪行为多种多样,包括:

1. 从受害的各投资公司那骗取约93万美元
2. 用其代表投资者管理的2个地产中抵押获取一系列未经批准的贷款,总额为867万美元,
3. 向投资者扭曲事实,谎称投资性房地产的购买和拥有所有权。实际上她并没有购买并管理这些投资性房地产,从中骗取投资者800万美元
4. 抬高购买投资地产的价格,从投资者手中骗取115万美元

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要阅读联邦调查局完整的控诉书,请点击查看这里: https://media.bizj.us/view/img/10777422/fu-1.pdf

联邦调查局人员在他们的控诉书中指出,一家曾经由Fu经营的公司网站,现已被关闭。在网站上的信息显示Fu女士是该公司的董事长兼创始人,吹捧她在房地产投资、国际贸易、业务发展方面的丰富经验,以及“战略计划”,“中国政府和企业界的广泛人脉,及她的中国背景,美国教育和瓜果工作经验的优势”。该网站指出,Fu曾被授予佐治亚州州长年度个人奖的殊荣。

在亚特兰大联邦法院,针对Fu所操纵的诈骗项目,投资者们分别提起了民事诉讼。

投资者在控诉中表示,2017年11月,当他们在调整投资公司管理职责时,发现了Fu的所谓的“投资项目”的真面目。

二、如何的诈骗

投资者们表示,被告人挪用原告数百万美元资金,包括但不限于:

1. 将为购买商业性房地产提供的资金转为个人使用
2. 夸大地产购买价格,吃差价
3. 从银行账户上盗用钱款,做个人消费之用
4. 获得未经授权的贷款,并将贷款受益占为己有
5. 对于其为参与投资的项目,获取所有权权益和/或利润分配
6. 其扭曲事实等其他非法行为
7. 未经投资者们的授权,擅自使用项目资源,为个人谋利

原告于2017年12月20日提起诉讼,诉讼于2018年1月24日更新诉讼信息。 (点击这里查看详情: https://media.bizj.us/view/img/10777423/fu-2.pdf)

根据联邦法院的记录,截至1月31日,Fu女士没有对此指控做出任何回应。

除此 Fu 和 Capital Investment International 之外,该诉讼称另一位被告是位于 Alpharetta 的 Touchmark National Bank。投资者们称该银行因疏忽,未能阻止Fu未经授权的贷款。

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三、有关Fu的信息:

16岁时Fu赴美定居,她是中国后裔,但生在印度尼西亚。

她本人是作房地产经纪人的。据Zoominfo网站显示,Fu 曾就读GSU学习音乐和管理两个专业,并获得了MBA学位。

据报道,2012年,Fu在接受The Business Journals记者采访时曾说:

“中国与美国不同,在中国你需要有关系好办事,而建立这种信任关系是需要大量时间和精力的。当你获得这样的信任时,办起事来也就容易多了。”

自2006年,Fu义务为佐治亚州政府当中美商业关系顾问,帮助中国公司来佐治亚州投资。

这样的事情发生在亚城华裔身上实在让人闹心,请大家继续关注此案。

参考文献:The Business Journals

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