华人男子嫌父母给的生活费不够，为留在美生活去做诈骗“捞快钱”

嫌父母给的生活费不够 为留在美国去做诈骗“捞快钱”

一名华男在联邦法院承认参与了一项骗局，该骗局于2023年8月从亨廷顿镇（Huntington Township）的一名男子那里偷走了2.6万美元。

2月29日，谢某（* Xie，音译）在联邦法院对一份类似于起诉书的指控文件认罪，指控他共谋洗钱。

法庭记录显示，美国地方法官阿姆斯特朗(Jennifer Dowdell Armstrong)接受了谢某的认罪请求，建议判谢某有罪，美国地区法官博伊科(Christopher Boyko)周二接受了她的建议。

根据法庭记录，博伊科将于4月30日对谢某进行宣判。联邦法院文件显示，在此之前，谢仍被联邦拘留。

21岁的谢某在被捕时住在加利福尼亚州的安大略省。他是香港人，在被捕前的十多年里，他一直持学生签证在美国生活。

报道指，2023年8月23日，谢某飞抵俄亥俄，搭乘顺风车（rideshare）前往洛雷恩县亨廷顿镇（Huntington Township）一处民宅，计划从一名69岁男子那里骗取2.6万美元。

警方表示，当受害者的儿媳得知，有人自称国税局税务专员联系她公公，并说服他将现金放入圣诞礼物纸包裹的纸箱后，已在谢某现身前一天报了警。

据联邦调查局和联邦检察官称，这种骗局越来越普遍，尤其是针对美国老年人。

在与此案相关的法庭文件中，联邦检察官称其为“幽灵黑客骗局”，诈骗者假扮成客户服务员工或银行。

法庭记录显示，谢某将受害者介绍给一个冒充执法人员的人，后者说他们将“保护”受害者的钱不受黑客攻击。

根据洛兰县警长办公室和联邦当局的说法，受害者被告知这将保护他的钱免受欺诈，而他实际上是骗局的目标。

在提交给联邦法院的一份宣誓书中，一名联邦调查局特工写道，受害者首先是通过他电脑上的一条冒充微软的信息联系上的，并被告知拨打一个电话号码。

一名操着外国口音的男子接了电话，告诉受害者该怎么做，也不要告诉任何人他为什么要从银行账户里取钱。

于是，受害者和他的家人联系了当局，警方设置了一个诱捕行动。法庭文件显示，他们用废纸替换了受害者的现金，设置了监控，并在受害者的房子里派了一名警长侦探。

法庭记录显示，谢某本来计划在事发当天（23年8月23日）下午飞回加州，把包裹交给另一个同伙。

谢某告诉调查人员，他是通过社交媒体上的信息得到指示跟着做的。因为需要钱，他参与了这个骗局。

根据警长办公室的一份报告，谢的父母寄给他的钱比以前少了，他超支了，他需要想办法赚更多的钱。

这些同谋者主要通过社交媒体发言，谢告诉当局，其中一个是另一个华人“猫”，但谢某从未见过他，只是对方给了他该怎么做的指示。

据警方报告称，谢某“很清楚他所从事的活动是非法的，他希望最终被抓住。”

根据联邦法院的记录，谢某的一个账户甚至被他的银行关闭了，因为银行怀疑从“猫”那里电汇了近8.5万美元。

联邦调查局特工还在华盛顿州斯波坎市确认了一名73岁的受害者。骗子威胁要逮捕她，谎称她的电脑上有非法的儿童性虐待材料，并要求付款。

斯波坎市的受害者告诉联邦调查局特工，她在2023年5月至8月期间向骗子支付了11.9万美元。法庭记录显示，谢某指认这名女子是他诈骗的对象，他从她那里拿走了2.5万美元。

根据宣誓书，截至11月，其他四个联邦调查局外地办事处的特工正试图利用从谢某的拼车应用程序历史中提取的数字证据，追踪身份不明的欺诈受害者。

在洛兰县检察官办公室的要求下，法官克里斯·库克于11月驳回了这些指控，并由联邦检察官在美国地方法院重新提起诉讼。