重磅！纽约州引入新透明法案：偷税漏税+转移资金将越来越难

周二，纽约州参议员布拉德·霍尔曼(Brad Hoylman)和纽约州众议员艾米丽·加拉格尔(Emily Gallagher)提出了一项立法，将有助于揭开有限责任公司(注册为LLC的公司)和匿名空壳公司背后的资金。

根据sqft报道，新法案将通过要求有限责任公司向纽约州州务厅披露其受益所有人的姓名和地址，帮助揭露国际寡头的资产、追踪逃税者并帮助追究不良业主的责任。

新法案将：

要求有限责任公司（LLC）向纽约州务厅披露其持有者，并将该信息包含在其年度纳税申报表中。

要求州府创建一个公共数据库，人们可以在其中找出哪些LLC共享共同所有权，但个人信息将受到FOIL请求的保护。

正如6sqft之前报道的那样，2016年推出的称为地理目标令(GTO)的联邦披露法规要求包括纽约市在内的几个美国大城市提供购买住宅房地产的数据。

但许多人表示，出于多种原因，这些规定并不是很有帮助。

例如，将买家姓名输入数据库不会触发调查，它只会支持已经存在的调查。

白思豪市长此前曾在2015年颁布了类似的规则，以限制有限责任公司购买豪华房地产。

这位前市长的努力旨在打击那些通过声称在美国境外获得合法居留权而规避向市府缴纳所得税的业主公司和空壳公司。

有限责任公司允许隐藏所有者的身份以限制个人曝光。根据现行的纽约法律，业主只需注册姓名、所在县和邮政信箱即可组建LLC。

纽约市房地产一直是富有俄罗斯人的安全金融避风港，而最近因为制裁俄罗斯，美国需要对俄罗斯入境资产进行审查——拟议立法是在此大背景下提出的。

很早以前，全球精英早就可以通过匿名有限责任公司购买纽约豪宅。根据新法案发起人的一份声明，匿名的LLC业主去年还搁置了数万份租金减免申请，助长了违规行为。

“有限责任公司在近乎完全黑暗的环境中运营太久了，我们的立法将提供急需的光明。

对于国际超级富豪来说，有限责任公司被用作空壳公司来转移巨额资金，而不用担心被发现，”霍尔曼在一份声明中说。

“我很自豪能与议员Emily Gallagher一起介绍这项LLC透明度法案，以协助我们的州和联邦政府打击国际金融犯罪分子，迫使税收违法者支付其应得的份额，并确保我们州的所有商业经营者——包括坏业主——对任何不当行为负责。”