标签： 洗钱
华人帮带钱面临遣返！出国2年想捞金 被”每次能赚几万美元”害惨
一个洗钱集团，招募了至少7名华裔老人，让他们在纽约市和加州、宾州等地，收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约南区联邦检察官起诉，最近陆续被判刑，或者面临没收财产的判决。
花100万投资移民，但这个中国人却拿不到绿卡了！资金来源涉洗黑钱？
一名中国投资者白世旭（Shixu Bai，音译）于2013年向美国的一家经营东欧特色杂货连锁店的公司投资了100万美元，希望通过EB-5计划获得美国绿卡，但他的申请被拒绝。他随后控告该公司和一家移民律师事...
中国严厉打击非法买卖外汇，通报10起违规案例
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），中国国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外...
前途尽毁！中国留学生携带$418万现金被捕！
这件事虽然发生在澳洲，但是也给所有留学生提个醒，有些”忙”，咱们别帮！ 人在海外，千万不要随便帮人带“行李”，替人送“包裹”，私下换汇……因为后果很严重！近日，又有中国留学生因为帮人洗钱而判刑，前途尽毁！
美国中餐馆千万美元洗钱案，华人一家子涉案，钱藏在冻肉中
两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万美元的洗钱案。
美国华人贩毒洗钱集团被摧毁了！车里搜出35万美金！主谋18岁从福州来美！
来自美国纽约的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV疾驰在佐治亚州高速公路上，当看到州警闪烁的警灯时，他非常恐慌。这是为啥呢？
里应外合！754名华人与美国银行员工内外勾结，诈骗、洗钱！
上月，法治基金会发布了一份报告，揭露了一伙骗子通过美国银行(Bank of America)诈骗中国公民、涉嫌洗钱和贿赂银行职员等恶性事件。联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行账户持有人发起民事诉讼，...
超级猛！纽约华人男子跨越多州洗钱，金额超6亿。
43岁的纽约皇后区华裔男子施大英(Da Ying Sze，音译)在过去五年内，通过贿赂银行的工作人员，涉嫌横跨新州、纽约与宾州等金融机构，帮助毒品与其他违法交易洗钱逾6.53亿元。
注意！美国新法规，以后现金买房可能要通报！
在如何防堵洗钱问题上，是令全世界各个国家都头疼的一个问题。长久以来，美国地产业一直是洗钱的重点地带，在美国买房的民众都知道，依靠抵押贷款的房地产交易会受到相关银行的审查。而全现金交易几...
私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
炫富需谨慎！迈阿密网红炫富牵出父母洗钱案
来自迈阿密的26岁女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒体Instagram上丝毫不掩饰自己的奢侈生活，日常生活被兰博基尼和奢侈品包围，因此成为受人追捧的网红。
华人一家三口做了什么？现面临撤销公民，没收全部财产！
近日，坦承涉及2014年秋天洛杉矶时尚区上亿美元“比索黑市交易”（简称BMPE）国际贩毒集团洗钱案的华裔时装进出口公司老板陈喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由于其律师未能拿出一份对法官量刑...
还有这种操作！网购买个东西竟被利用成洗钱工具
先是莫名其妙地收到亚马逊寄来的税表，然后又看到亚马逊上全是乱码的书也能卖数百美金。作者顺藤摸瓜发现了有人利用亚马逊从事不法交易的秘密。亲历者Patrick Reames在文章中阐述了始末，给大家作出...
