赞助商家(广告位:+1678-685-8086)

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被”每次能赚几万美元”害惨

一个洗钱集团,招募了至少7名华裔老人,让他们在纽约市和加州、宾州等地,收取和转交大笔现金,涉及逾2,000万美元。2021年,他们被纽约南区联邦检察官起诉,最近陆续被判刑,或者面临没收财产的判决。

通过查阅法院文件,了解这批本已退休安享晚年的他们,是如何加入洗钱团伙,并一步步陷进违法犯罪的泥潭,甚至面临被遣返的境地。

7名老人中,年龄最大的72岁(2人),最小的55岁(1人),其余4人都是六旬老人。
帮人取钱存银行赚取提成的“生意”

2020年4月,一位朋友问林J(音译,以下皆同)是否愿意帮忙跑腿。朋友解释说,他需要林杰在他忙不过来的时候帮忙接送一些东西。

林J几个月前出过一次车祸,他很感激这位朋友时不时地借车给他用,也很高兴有机会为朋友跑腿,来回报朋友的恩惠。

林J之前曾是司机,对跑腿帮人办事习以为常,并不觉得有啥特别。第一天,他去了这位朋友家,但没有跑腿的活儿。第二天,这位朋友打电话来,让林J去取一些钱,并帮他存入银行。

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被

示意图 图文无关

这就是林J参与该事件的开始。

报道称,他们主要往返亚利桑那州、加州、乔治亚州、马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾州和田纳西州。然后从每笔交易金额中提成,一次运送50万美元,就能赚好几万美元的“跑腿费”。

在调查过程中,执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时,没收了这些大宗货币,总共缴获超过650万美元。

检方指控林杰在2020年4月和5月,两次收取金钱,总计超过45万美元。

其中一次,他的妻子将一个装有30万美元的包裹带进了银行,但被执法人员截获。林J当时在车里等候,他对特工谎称“这些钱是用来做生意的”。

执法人员发现,林J还利用银行系统来隐藏和清洗毒资的来源。他在2019年12月到2020年4月期间,将超过200万美元的洗钱收益转移到其他银行账户。

55岁移民来美2年后被控洗钱罪

现年61岁的吴DL大半辈子都在国内生活和工作。19岁时,他跟随父亲学习手艺,虽然没有高学历,但他在国内也算创业成功,开了发廊和足疗店。

2018年,55岁的他移民美国与母亲团聚。

住在史岛的吴DL是后来被控洗钱的7名被告之一,也是唯一一名被指控的纽约市居民。

刚到美国时,吴DL找了一份家庭护理的工作,周薪约300美元,他一直维持这份工作。直到2021年被控洗钱罪,涉及超过100万美元的现金交易。

据起诉书,他在一周内在纽约和宾州多个地点帮人取款11次。那时他移民来美国才2年。
吴DL的律师于今年1月24日在量刑备忘录中表示,由于这次犯罪的定罪,他现在面临被驱逐出境的程序。

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被

示意图 图文无关

做了三次“生意”落网 老人悔不当初

报道称,这些老人的辩护律师试图减轻他们的罪行,指出这些老人没有高学历,而且年老多病,面对健康和经济困境,被诱使参与非法行为。

林J的律师在给法庭的信中提到,他于1963年出生于黑龙江省佳木斯市,家境贫困。1997年,34岁的林J举家移居美国。由于语言能力有限,他曾在搬家公司担任司机,后来在按摩院任经理。

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被

示意图 图文无关

他的律师表示,林J的工作非常劳累,且他还患有肾结石,经常疼痛难忍,影响了他的收入。他还被诊断出患有高血压和高胆固醇,面临多种慢性健康问题。实际上,林J跑腿赚提成的“生意”只做了三次,“他只是一个棋子”,他的律师写道。

在他给法官的中文求情信中,林J写道,自己以前生活很苦,来美国后没有能力继续求学,也没有实现开餐馆的美国梦。他恳求法官给他一次机会:“我希望不要去坐牢,您以后不会在法院再见到我的。”

吴DL的律师也称,吴在这场交易中只是一个“边缘人”,他只是听从别人的安排去了几次外州,背后都是那个洗钱集团在操控。事实上,在与律师见面时,他就毫不犹豫地承认,明知钱款与非法活动有关,仍将超过100万美元的钱款从一个人手中转交给另一个人。

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被

图片示意图 图文无关

律师指出,吴利用疫情期间“赚外快的机会”来帮补家庭支出,现在他对自己没有及早停止错误行为而感到羞愧和后悔。

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被

图片示意图 图文无关

除了林J和吴DL,另外五名被告分别来自加利福尼亚州,其中包括被指控的头目、65 岁的孙Y(* Sun)。

当局称,仅从 2020 年 4 月到 2021 年 4 月,孙Y在23 个州安排了 130 多次收款活动,毒品走私收益总计超过 2000 万美元。她安排了史泰登岛、布朗克斯和费城及其周边地区的接送服务。

洗钱者为毒贩提供便利导致毒品危害他人

然而,这些辩护声明无法遮掩他们所犯下的罪行。没有这一层“钱骡”的操作,这些钱是绝对流不出去的。

华人帮带钱面临遣返!出国2年想捞金 被

纽约南区联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)2021年公布该案时表示,洗钱者为毒贩提供便利,导致毒品危害无数人的生命和健康。美国缉毒署负责人多诺万(Ray Donovan)则把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪同伙之一”。洗钱网络为毒贩提供服务,将他们的不义之财转移到全球。

今年1月25日,吴DL被判罚款172万美元。该罚款代表涉及犯罪财产的一部分,被告与其他责任人有共同及个别的连带责任。最终,根据相关法律条文,美国政府有权寻求没收被告的替代资产,以弥补未收款项的金钱判决。

另一名被告王J去年5月底承认“共谋洗钱”一项罪名,他在今年2月8日被判决没收800万美元,与本案的共同被告连带负责。

本文由【北美海客生活网】整理编辑,原文、图片转自网络,版权属于原作者。此篇因未能找到作者和原始出处,无法注明还望谅解,如原作者看到,欢迎联系小娅认领(或直接在公众号留言),确认后我们会在后续文章作出单独声明。如觉侵权,我们会在第一时间删除。多谢!转载请注明出处!

相关商家(广告位:+1678-685-8086)

您可能还喜欢...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注