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亚裔报税员私吞客户130万美元

一名亚裔报税员为客户进行虚假报税,将客户所欠130万税款纳入私人腰包,29日他在联邦法庭认罪。


纽约南区联邦检察官伯曼(Geoffrey Berman)29日宣布汤姆·申(Tom Shin)在法官卡普罗尼(Valerie E. Caproni)面前对所控电信诈欺、虚假纳税申报等罪行表示认罪。

伯曼表示:“汤姆·申今天承认,他违反了客户的信任,代表客户提交了虚假的纳税申报单,并骗取客户本该用来支付联邦和州政府税款的130余万美元。汤姆·申现在必须为自己的行为负责。”

检方称,汤姆·申曾受聘为两位个人客户准备2017纳税年度的联邦和州联合纳税申报表。而当汤姆·申向客户出示填妥的报税表后,显示客户欠下约130万元税款。在客户不知情的情况下,汤姆·申代该客户进行虚假申报,掩盖了客户的纳税义务。汤姆·申首先申请了延长个人报税时间,随后利用有关税务机构从他的私人客户的银行账户中提取约130万美元,然后提交至个人报税表,并要求税务机构返还约130万美元。

该阴谋最终使约130万美元从客户的银行帐户转移至汤姆·申的个人户口。

现年36岁的汤姆·申来自纽约史坦顿岛,他承认协助准备虚假纳税申报单的控罪,该罪名最高可判处3年监禁。另一项电信诈骗最高可判处20年监禁。作为认罪的条件,申同意上缴335,894美元罚金。此案将于2019年3月4日由卡普罗尼法官宣判。

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