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刚买新房,华裔律师就被抓!案情曝光,贪财900万美金惹大祸…

新泽西州卑尔根县(Bergen)的一名华裔律师9月3日被捕,他被指控以欺诈手段获得了大约900万美元的“薪资保护计划”(PPP)贷款

新州联邦检察官控告他犯下三项银行欺诈罪和一项洗钱罪

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根据检方文件,新泽西州Cliffside Park公园市48岁的律师蔡先生(Jae H. Choi)凭空捏造了数百名员工篡改银行和税务记录,并伪造了驾驶执照,声称他代表三个不同企业提供教育服务,向三个不同的贷方提交了三份欺诈性的PPP贷款申请

PPP是薪资保护计划(Paycheck Protection Program)的缩写,这是由联邦政府担保,经SBA和商业银行发放的特别贷款计划。

PPP会向符合资格的中小企业提供为期八周的现金流贷款。只要雇主将这笔贷款用于发工资,付房租、房贷,则部分或全部的贷款将被免除。

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这些资金专门用于陷入困境的小型企业,让他们的现金流不致于断流,从而引发连环债务危机。2020年4月,美国国会批准了超过3,000亿美元的额外PPP资金

根据起诉书,蔡先生向放贷人做出虚假陈述,声称由他控制的公司有数百名员工,每月支付300万美元的工资。实际上,这些公司并不存在。

联邦检察官卡佩尼托(Craig Carpenito)说,蔡先生从放贷人那里骗取了近900万美元的联邦COVID-19紧急救助资金,之后,用这笔钱在新泽西州Cresskill购买了近100万美元的房屋支付了3万美元进行改建和其他改善工作;并投资数百万美元,通过以他妻子名义开立的账户在股票市场上进行交易。

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