美国中餐馆千万美元洗钱案，华人一家子涉案，钱藏在冻肉中

两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万美元的洗钱案。

联邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数千万元。

8名被告包括：

1. 张世荣（音译，Shi Rong Zhang），48岁，新罕布什尔州温德姆（Windham, New Hampshire）；

2. 曾秋梅（音译，Qiu Mei Zeng），47岁，麻州昆西(Quincy)；

3. 文森特•冯（Vincent Feng），32岁，麻州昆西；

4. 曾达（音译，Da Zeng），30岁，麻州

5. 曾伟庆（音译，Wei Qing Zeng），58岁，麻州昆西；

6. 曾贤荣（音译，Xian Rong Zeng），45岁，麻州汉诺威（Hanover）；

7. 曾秋芳（音译，Qiu Fang Zeng），59岁，新罕布什尔州温德姆

8. 刘成奏（音译，Chengzou Liu），36岁，麻州布伦特里（Braintree）

指控文件中指出，执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆，从中搜出市值25万元的大麻，当场逮捕了驾驶曾秋梅，随后展开长达数月的调查。

曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味。张世荣也是 Wonderful Electronics 公司的注册所有者，该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

公告说，几个月的窃听调查发现，刘成州涉嫌贩运大麻，并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金，每次的金额经常超过3万美元。

检察官办公室公告说，被告涉嫌利用这些商家洗钱，处理了数千万美元的毒品收益。今年3月，调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金，而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的，被藏在包装好的冷冻肉下面。

公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金，在收取一定的费用之后，将这些美元换成等值人民币，并转到毒贩的银行账户中。然后，嫌犯还以较低的汇率，将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。

公告说，嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外，换取上千万美元资金

罗琳斯在声明中说：“作为复杂的洗钱和转移项目的一部分，这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益。这些项目在为麻州居民服务的、看似合法的企业中运作。”

检察官办公室公告说，若八人洗钱罪成，最高刑期达20年外加三年的厅外监管，面临高达25万元或两倍不法所得的罚款；若曾秋梅与张世荣等亲友七人无证汇款罪成，面临最高达五年的监禁与三年的厅外监管，以及25万元的额外罚款；若刘成邹的非法持有与分发大麻罪成，他将面临最高达20年的监禁以及100万元的罚款。