追赶9.30末班车 投资移民遭遇骗局多多
今年9月30日美国投资移民将迎来20年来的首次涨价，最低投资额将从50万美元上涨到80万美元，目前距离美国投资移民EB-5涨价已经进入倒计时。为了追赶9.30末班车，许多有愿望移民美国的人投资的心情更加急迫。这同时也导致投资移民被骗的现象层出不穷。
案件一 洛杉矶李明刚
9月5日美国星岛日报报道了移民律师李明刚(Ming Gang Li，加州律师编号: 174894) 涉嫌EB-5投资移民骗案。 之后，其中一名受害者王小姐于近到南加，现身说法，她向记者透露了案件的更多细节。当初被骗的原因是朋友介绍李明刚，李明刚用房产抵押，保证退还投资资本，她向记者表示，她丈夫于2012年2月，在南加州认识李明刚，同年4月，大家在中国见过。到9月左右，李明刚再到中国，当时王小姐丈夫热情接待李明刚，还将李明刚介绍给其他朋友。李明刚随后向王小姐丈夫介绍投资移民产品，并提出位于天普市和北拉斯维加斯的房产抵押证明作担保，保证于2013年5月会归还50万元的投资本金。李明刚另外收取5万元，作为律师费用。根据合约内容，如果美国公民归化和移民服务处(USCIS) 在任何时候拒绝他们的移民申请，李明刚将退还全部款项，怎料最后被骗，现在对方已经申请破产，导致血本无归。
这是李明刚律师介绍，从1995年成立至今，不知道骗了多少人！
目前，李明刚的律师执照已被吊销。
案件二 橙县姜英
9月2日橙县(Orange County)亚裔律师涉嫌假称可以办理投资移民(EB-5)和地产投资等，骗取受害人数百万元，并将非法所得用于个人消费和奢侈品的购买。这名律师9月1日遭到联邦大陪审团的起诉，一旦罪名成立，可面临高达450年的牢刑。
现年46岁的新港滩(Newport Beach)律师姜英(Stephen Young Kang，音译)，被联邦政府以25项罪名起诉，其中包括20项电汇欺诈(wirefraud)和五项洗钱(money laundering)罪名。
根据检方发布的消息，姜英原定于8月10日从洛杉矶国际机场(LAX)坐飞机前往韩国首尔(Seoul)，然而被联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)执法部门联合逮捕。
起诉书描述，姜英涉嫌诈骗一对想要办理EB-5的夫妇，EB-5的要求原本是至少投资50万，提供至少10个永久性全职工作。但是这对夫妇在2011年向姜英支付了100万投资款，仍然没有得到移民签证。事实上，姜英并没有用于购买地产，而是将资金全部转移到自己其他账户上，用于自己的商业投资和个人开销，也有部分支付给其他受害者。
案件三 西雅图洛桑
联邦证券管理委员会(SEC)8月24日指控西雅图一名开发商，向252名参加EB-5投资移民计划的中国人，募得至少1亿2500万元以投资他的两项房地产工程，却把其中1760万元资金挪为自用。
证管会提出的民事诉讼指出，开发商洛桑. 达吉(Lobsang Dargey)挪用募来的款项，花了250万元购买位于西雅图郊区贝尔维尤(Bellevue)的豪宅，进行其他房地产投资，而且前往遍及西岸的14家赌场赌博，例如拉斯维加斯的美丽湖赌场(Bellagio)和华盛顿州的Tulalip赌场。
当局寻求迫使达吉放弃用移民投资者的钱不当购买的房产，包括Bellevue的豪宅以及位于海岸线市(Shoreline)一栋价值650万元的商业楼。联邦地方法官罗拔特(James Robart)24日晚间发布冻结达吉资产的临时禁制令。
西雅图时报报导，41岁的达吉原为西藏僧人，后来变成信奉资本主义的开发商，主持名为Path America的公司，这是联邦政府批准的投资移民计画EB-5签证的贊助机构，在西雅图和附近数个城市，拥有处于不同开发阶段的数项房地产工程。这些工程都称为「布达拉」，这个名字来自达赖喇嘛在拉萨的居所布达拉宫。
证管会表示，冻结资产有必要，因为达吉最近提出计画，打算利用EB- 5再募款9500万元，而且他光在6月就在赌场花掉投资人1万2000元。另外从2013年9月起，他把超过300万元转移到他控制的一个香港银行帐户。证管会也要求达吉的任何海外资产，都转给法院监管。
参加达吉房地产工程的中国投资人，每人汇了50万元到加州的第三方託管帐户，另外把4万5000元的「行政费」汇到香港帐户。移民向美国政府申请签证后，託管帐户把每名投资人的40万元转到达吉的EB-5 工程，剩下的钱则託管到政府批准签证为止。
但是如果投资人的钱被用在与原本计划不符的项目，投资人的签证申请会被联邦政府拒绝。证管会指出，投资人的钱若被达吉挪到其他项目，会危及签证申请，但是达吉并未告知投资人钱用在他处，使得Path America的证券介绍书含有「不实和误导的声明」。
投资移民一定要谨慎! 如今很多投资移民项目成了圈钱，骗钱项目，什么石油，地产的，影视，酒店，靠着和一些名人合影进行扩大欺骗，其实处处是陷阱，导致投资人血本无归，如今不少投资移民律师，为了钱和项目人联合作案，一起搞欺骗，让人无法防备。所以投资移民要慎而又慎，别在让这些人骗了！
