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4个月被骗$70万! 华人留学生天天“要钱” 父母慷慨转款 身家积蓄全空

谨防诈骗

如今大家都知道了一些骗子专门针对海外华人和留学生设置骗局,但是还是有人上当,而且被骗的心惊胆颤。

一名中国留学生今年5月初接到诈骗电话,说她涉及重大跨国洗钱案件,她信以为真,内心恐慌,一心只想“脱罪”,对诈骗分子的话深信不疑,不敢怠慢,4个月时间内先后5次汇款给骗子,一共被骗走70万美元,在9月份最后一次汇款后才相信自己是上当受骗的。

不少中国留学生在海外遇到诈骗。

他们没有钱,骗子就教他们如何编故事向父母讨要。这些00后的中国留学生,大多是独生子女,是父母的掌上明珠,“捧在手心怕摔了,含在嘴里怕化了”,被长辈过分保护。

来到美国后,他们也只看微信朋友圈,不看当地媒体,对社会上发生什么事情一无所知。

虽然诈骗案例、骗子骗术媒体早已广泛传播,但一些中国留学生似乎对此一无所知。

他们虽与诈骗分子长时间“通话”,也未发现对方破绽,对骗子的话深信不疑,似乎完全被控制一样,直到父母的身家积蓄被骗精光。

今年20岁出头、住在纽约皇后区的一名女中国留学生小迟(化名)是一名“跨国洗钱”骗局的受害者,以下是她的受骗经历(以第三人称表述)。

小迟在今年5月接到自称“AT&T营业厅工作人员”的电话,说她在湖南省长沙市黄花机场的“AT&T营业厅”开的一个电话号码,发了很多欺诈短信,要求她立即向湖南省警方报案,如果在24小时之内拿不到中国派出所的报案回执,就停用她名下的其它电话卡。

小迟同学说:“我当时非常害怕,非常着急,就让他们帮我转接到湖南省长沙市公安局的电话,接通后,他们让我下载Zoom软件,进行所谓的线上视频报案。”

在Zoom视频里,出现了两个穿警服的“警官”,晃了一下,然后摄像头就关闭了,要求小迟同学提供身份信息,说要在系统里检索,防止有其它身份信息盗用的情况出现。

一番“检索”后,自称叫陈扬的“公安”对小迟同学说,小迟牵涉“田惠宇重大跨国洗钱案”,该案是“国家二级机密案件”,要求她“立即签署保密协议”,协议内容是“不得把案件内容透露给第三方,否则会面临两至三年有期徒刑,并处以50万元人民币的罚款。”

“公安”这时要求她关起房间门,不要对任何人说,也不要让室友听到。在确认小迟同学身边没有人之后,“公安说,查到小迟同学名下在中国工商银行有111个账号,这些账户涉嫌涉及二百多万元的银行流水,与“xxx跨国洗钱案”有关,所以她是“xxx重大跨国洗钱案的嫌疑人”。

小迟说:“对方说要把我在很短时间内带走、抓走,抓回国,进行审讯和逮捕,并且拘留。我听了非常害怕。”

上网搜索,确实有中国招商银行行长田xxx涉嫌受贿、滥用职权被抓的消息。

小迟同学说:“陈扬警官又私下跟我说,作为刑侦队执法警员,他相信我是无辜的,‘被我的良好态度和诚恳的语气感动’,说愿意帮我向检察官申请不把我抓捕回国,他的态度非常诚恳,愿意为了我,以警察的身份作为担保,向检察长提出申请不把我抓回国。”

小迟同学以为“陈扬警官”是要好心帮她的,“陈扬警官教导我说,跟检察官谈话时,态度一定要诚恳,经过一番沟通后,他愿意做我的担保人,并且我和他签署了协议,他做我的保证人。”接着,小迟同学与所谓的检察官进行了谈话。

这时,骗子开口要钱了,要求小迟同学先付一笔保证金10万美元到香港,要她问在中国大陆的父母要钱,在她交了保证金之后,便对她的案件进行审理,并说“保证金是可以退回的”,双方继续签署了一些“文件”。

“在第一次汇款成功后,他们会每隔两三周就以不同的理由,要求我继续向他们汇钱,汇往香港的账号,我前后一共汇了5次,共计70万美元。”

在四个月的时间里,骗子要求小迟同学每天都要“进行安全汇报”,“在Skype上每两个小时进行一次安全汇报,每天都要求开Zoom会议,实时监控我的状况。”但每次视频,骗子都把摄像头关闭,只有骗子看到她,她看不到骗子。

在小迟同学第五次汇完钱,总共汇走了70万美元后,频频得手的骗子仍得寸进尺,以她第五笔汇款“超过期限为由”,不认她最后汇的20万美元,要求她再补交20万美元,在9月20日之前补齐,“否则他们就会把我带回香港以及长沙,对我进行调查、拘留。”

小迟同学的父母这时已被骗光身家,并且已到处借钱,小迟同学走投无路了,也不知道如何编造理由继续向在国内父母要钱了,她只好把所谓“案件”的信息告诉了父母,以及跟她同住的室友。

父母和室友知道后,告诉小迟同学她遇到了诈骗,要求她不要与诈骗分子联系。

但小迟同学却认为是父母和室友不了解情况,“我牵涉进重大案件,是属于非常机密的,其他人不了解这个案件的详细情况。”

所以她又把她已向父母一五一十说了“案情”的情况,告诉了骗子,骗子听后勒令她把所有联系方式全部拉黑,手机关机,切断与所有人的联系,并要求她在深夜12点,在没有人知道的情况下,到外面的酒店开房间,然后再联系。

小迟同学果真在9月初的一天,夜深人静的时候出门,住进住处附近的酒店。

她的室友发现她半夜三更不见了人,马上告诉她的父母,她父母非常着急,怕孩子一时想不开。

这时室友决定报警。

纽约警方通过手机定位找到了小迟同学所处的位置,并不断给她打电话、发短信,她的父母也不断联系她,她终于选择听从纽约警方,走出酒店,安全回到了宿舍。

而“中国警察”发现事情败露了,马上销声匿迹了。

损失惨重、身心疲惫的小迟同学不愿意再回想这四个月的“煎熬”。她说:“我每一天都非常的煎熬,在害怕和担心中度过。”

对于为什么会这么容易被骗子控制住,对其说的没有一丝怀疑,小迟同学说,主要是害怕心、恐惧心导致,“我生怕汇晚了钱,他们就会把我带走;

他们让我隔绝了与外界的联系,每天受他们的监控,遭受他们的恐吓威胁,如果不汇钱的话,(仿佛)我之后的人生就会受到影响。”

骗子的骗术层出不穷,诈骗分子也在不断根据受害人的反应、心理状态、骗术得手情况来调整骗术、升级骗术。

根据警方预防诈骗宣导介绍,如果你遇到类似的情况,说你犯了什么罪、做了什么违法的事情,或者接到来路不明的可疑电话,应该不加思考,毫不犹豫挂断电话,并把这个号码拉黑。

本文由【北美海客生活网】整理编辑,原文转自加拿大加新网,若有侵权敬请联系我们;图片取自网络,版权属于原作者。转载请注明出处!

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