华人帮带钱面临遣返！出国2年想捞金 被"每次能赚几万美元"害惨
一个洗钱集团，招募了至少7名华裔老人，让他们在纽约市和加州、宾州等地，收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约南区联邦检察官起诉，最近陆续被判刑，或者面临没收财产的判决。
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花100万投资移民，但这个中国人却拿不到绿卡了！资金来源涉洗黑钱？
一名中国投资者白世旭（Shixu Bai，音译）于2013年向美国的一家经营东欧特色杂货连锁店的公司投资了100万美元，希望通过EB-5计划获得美国绿卡，但他的申请被拒绝。他随后控告该公司和一家移民律师事...
中国严厉打击非法买卖外汇，通报10起违规案例
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），中国国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外...
前途尽毁！中国留学生携带$418万现金被捕！
这件事虽然发生在澳洲，但是也给所有留学生提个醒，有些"忙"，咱们别帮！ 人在海外，千万不要随便帮人带“行李”，替人送“包裹”，私下换汇……因为后果很严重！近日，又有中国留学生因为帮人洗钱而判刑，前途尽毁！
美国中餐馆千万美元洗钱案，华人一家子涉案，钱藏在冻肉中
两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万美元的洗钱案。
美国华人贩毒洗钱集团被摧毁了！车里搜出35万美金！主谋18岁从福州来美！
来自美国纽约的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV疾驰在佐治亚州高速公路上，当看到州警闪烁的警灯时，他非常恐慌。这是为啥呢？
里应外合！754名华人与美国银行员工内外勾结，诈骗、洗钱！
上月，法治基金会发布了一份报告，揭露了一伙骗子通过美国银行(Bank of America)诈骗中国公民、涉嫌洗钱和贿赂银行职员等恶性事件。联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行账户持有人发起民事诉讼，...
超级猛！纽约华人男子跨越多州洗钱，金额超6亿。
43岁的纽约皇后区华裔男子施大英(Da Ying Sze，音译)在过去五年内，通过贿赂银行的工作人员，涉嫌横跨新州、纽约与宾州等金融机构，帮助毒品与其他违法交易洗钱逾6.53亿元。
注意！美国新法规，以后现金买房可能要通报！
在如何防堵洗钱问题上，是令全世界各个国家都头疼的一个问题。长久以来，美国地产业一直是洗钱的重点地带，在美国买房的民众都知道，依靠抵押贷款的房地产交易会受到相关银行的审查。而全现金交易几...
私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
炫富需谨慎！迈阿密网红炫富牵出父母洗钱案
来自迈阿密的26岁女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒体Instagram上丝毫不掩饰自己的奢侈生活，日常生活被兰博基尼和奢侈品包围，因此成为受人追捧的网红。
华人一家三口做了什么？现面临撤销公民，没收全部财产！
近日，坦承涉及2014年秋天洛杉矶时尚区上亿美元“比索黑市交易”（简称BMPE）国际贩毒集团洗钱案的华裔时装进出口公司老板陈喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由于其律师未能拿出一份对法官量刑...
还有这种操作！网购买个东西竟被利用成洗钱工具
先是莫名其妙地收到亚马逊寄来的税表，然后又看到亚马逊上全是乱码的书也能卖数百美金。作者顺藤摸瓜发现了有人利用亚马逊从事不法交易的秘密。亲历者Patrick Reames在文章中阐述了始末，给大家作出...
法律 | 华人换汇涉洗钱被抓，糊里糊涂卷入大麻案
由于中国的外汇管制，很多想来美国投资的中国人无法把人民币换成美元后在美国购买房地产，于是不少人采取了“曲线救国”的方式，把人民币存入“地下钱庄”的中国账户，然后到美国换取等值的美元现金。 本...
