专骗中国人！华裔女子仅凭这张合照坑150名同胞卷走$2700万！精心布局10年！
交钱就能办绿卡，还能结识政治人物，与川普合影？如此漏洞百出的说辞，竟有150人上当！华裔女子多次行骗，靠的竟是一张和川普的合照…
01华裔女子10年布局，到处行骗，上百名华人受骗，金额巨大！
7月18日，两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )在纽约蚝湾(Oyster Bay)被捕，他们在长岛牡蛎湾价值230多万美元的豪宅予以刑事处罚没收。
这是一起策划了10年的美国惊天诈骗案，两人承诺为国外公民提供签证、巨额投资回报以及与时任总统唐纳德特朗普等政客的亲密互动。
截至2022年7月，累计150多名投资者上当，涉及诈骗金额多达2700万美元。
根据联邦调查局探员的侦结报告，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。
两人对外声称，他们在纽约沙利文县建立一所名为“Thompson Education Center” （简称TEC）的私立教育机构。他们向客户承诺，交$500,000的“投资”就能保证获得绿卡。
他们还于2011年宣布在纽约上州一片未开发的土地建设名为“美国中国城”中国文化主题公园，号称为“中国迪士尼”，并向投资者吹嘘，每年将吸引150万游客，创造3000个就业机会。
而这个项目早在 2015 年就被否认了必要的下水道服务，然后在 2017 年直截了当地告诉Li，该项目没有获得批准。
但Li和Wang却隐瞒了真相，继续告诉投资者这个项目是成功的，该项目“符合所有标准，待文档齐全，将拿到所有许可证”。
他们还雇佣了承包商、工程师和其他专业人员来绘制建筑图纸和制定建筑计划，并在开发场地上或周围开展少量工作，向潜在投资者展示这些工作。
为了完善骗局，两人还制作了宣传教育中心的广告牌。
02
利用与川普合照行骗！还让受骗者不要与FBI合作！
为了增添可信度，他们开始利用起了时任美国总统的特朗普。他们向外籍人士承诺，可以通过付费参加美国政治活动和结识美国政要。
他们向12名外籍人士每人收取了9.3万美元的入场费，以便与特朗普一起参加2017年6月28日的筹款活动。
他们利用从外籍人士骗取的资金，以自己的名义非法向联合筹资委员会当日举办活动提供60万美元的政治捐款。
接着与外籍人士客人参加该活动，并与特朗普合影，之后与特朗普的合影为TEC招揽投资。
而使用外国资金为美国选举捐款是非法的。Wang和Li也清楚这一点。
法庭文件显示，2018 年 12 月，他们在向一位潜在投资者发送了川普和Li在筹款晚宴上的照片后说，
“中国富豪为美国选举捐款是违法的。但是他们可以投资我们公司，成为我们的股东。然后我们可以安排他们与总统会面。捐赠绝对是必要的，我们公司可以这样做，而且是合法的。”
截至 2022 年 7 月，超过 150 名投资者已在 TEC 项目中投资至少 2700 万美元，其中约 1650 万美元来自承诺获得绿卡以换取投资的 EB-5 投资者，约 1100 万美元来自股票投资者。
在拿到骗来的资金后，他们会将钱转移到以Li创建的多家公司名义持有的银行账户，并用来个人挥霍，包括服装和配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对著名政客的捐款。
但另一边，冤大头的投资人交了钱，满怀期望等待面签，却被移民官员泼了一脸冷水。
美国移民局认为TEC的商业计划不可信，所以多次拒绝了这些华人富商临时绿卡的申请，TEC项目也没有进行首次公开募股或在任何证券交易所上市。
迄今为止，TEC项目的EB-5投资者没有一人获得临时或永久绿卡。
7月18日，两名华裔Sherry Li，以及共犯Mike Wang在纽约被捕。
纽约东区联邦法院指涉两名嫌犯有欺诈行为，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。
2021年5月左右，FBI特工曾试图盘问TEC项目的一名投资人，后者在面谈前先行联系中国TEC的雇员。
TEC的雇员让投资人不要与FBI合作，说FBI会“会诱使你作假证词，一不小心你就会落入他们的陷阱。
因此政府特别提出，禁止两人联系案件中的任何受害者、证人、当前或过去的投资者，以防他们再次教唆投资人们。
两人俱不认罪，Li在庭上还主动通过普通话翻译表示，“我没有做这件事”。
检察官指出，两人被指控的罪行严重，证据充足，且经常往返中国，Wang还与阿拉伯联合酋长国有联系，都与美国没有引渡条约，两人畏罪潜逃风险高。
03
总统多么有吸引力？上海白领花13万只为潜入特朗普私人庄园却被当成间谍！
2019年4月3日，联邦检察官对一名持有中国护照的女士提出指控，指控该女士于3月底非法进入佛罗里达州，特朗普总统的海湖庄园（Mar-a-lago）
时年33岁，生活在中国上海、并在金融领域工作的张玉婧，在2019年3月时从一个名叫查尔斯·李的男子那里购买了一张可以去美国总统特朗普家族的私人庄园参观的“门票”，价格13.5万人民币。
Mar-a-Lago是一个私人会员俱乐部，也是特朗普家族的冬季度假胜地。
他经常在里面宴请一些名流聚会，包括政商界、演艺界的各位大佬名流。尤其在特朗普当选总统后，其安保严格程度更上一层楼。
后来查尔斯·李告诉她活动取消了，但是张玉婧坚持要来海湖庄园见特朗普，自己买了飞往佛罗里达州的机票。
据称，张玉婧在海湖庄园入口处告诉安保特工，她需要去庄园里的游泳池，并出示了两本护照，当时因为一名安保人员把她误认成了某名会员的亲戚，便顺利放行。
然而当时并没有任何此类活动在庄园内举行，庄园的访客名单上也并没有这位华人女士的姓名。
特工们马上拘留了张玉婧，开始各种搜查盘问，发现她携带有多个电子设备，包括四部手机、一台笔记本电脑、一个外部“硬盘驱动器”设备和一个U盘。
张玉婧说，请她来的是“联合国华人友好会”的秘书长，告诉她可以从上海飞到佛罗里达州棕榈滩的俱乐部参加这次活动，为此她还支付了13.5万元人民币。
可特工却告诉她，这张邀请函是假的，上面的文字全部都是中文，海湖庄园从来不会发中文邀请函。
据悉，她被判了8个月的服刑期，然而因为疫情，她足足在监狱中待了2年多才被放出来回国。
骗子花样百出，我们一定要提高警惕。天上不会掉馅饼，没有白来的好处，我们要提防骗子，保护好自己的权益。
