San Jose亚男诈骗2000000纾困金,面临30年牢狱之灾!
依照联邦检察官办公室的消息,San Jose 40岁亚裔男子莱布尼斯‧陈非法从联邦新冠大流行病救济项目当中骗取大概两百万元,用来购买加密货币、上餐厅用餐以及购买Tesla电动车。
陈姓男子总共对新冠疫情相关救济项目薪资保护贷款计划发出27件冒牌申请要求,另外对经济受损灾难贷款计划提出至少7宗申请案。
新冠疫情席卷美国的时候,美国政府特别设立薪资保护贷款计划以及经济受损灾难贷款计划,帮助全国各地经济产业度过这一次的难关。
陈姓男子被指控以多重个人身份以及商业团体的名目,还有假证件、假资讯申请贷款。陈所采用的假证件当中包含冒牌员工资讯、假的纳税证据,还有夸大不实的员工薪资名单。
从联邦检察官控诉书来看,陈姓男子利用全部的假造资料,企图申请高达八百万元以上贷款,可是最终只能取到大概两百万元贷款。
根据联邦检察官办公室所提的声明来看,陈和一些人运用这一笔赃款上餐厅用餐、到处购物,而且把部分赃款存入个人投资银行帐户用以购买加密货币,甚至是从豪华车交易商处购买一辆十万元的豪华Tesla车电动车。
检察官办公室对陈姓男子提出6项电汇欺诈、3项银行欺诈。如果罪名成立的话,他将因每项银行欺诈罪名,面临最高三十年徒刑判决,每一项电汇欺诈罪名,面临二十年的徒刑判决。
在新冠疫情欺诈执法小组主导之下,联邦调查局和小型企业行政局总调查长调查这一桩诈欺政府的案件。