标签: 支票

美国银行出事!华人美金换支票!华男每月赚一百万! 0

美国银行出事!华人美金换支票!华裔男子每月赚一百万!

上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。

自动草稿 0

美国邮政局警告:如果不是必须,不要邮寄支票

美国政府警告美国人如果不是绝对需要,不要邮寄支票。 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的报告称,去年至少有 68 万起支票欺诈投诉,美国邮政局表示,2021 年大约有 30 万起盗窃报告。而且与前一年相比,这些数字中的每一个都增长了近一倍。

$1.4亿!报税软件TurboTax认罚,民众将收支票

$1.4亿!报税软件TurboTax认罚,民众将收支票

据媒体周五报道,很多本来有资格享受免费税务服务的民众因被骗购买TurboTax的报税软件,很快会收到邮寄来的赔偿支票。 在去年的一次和解中,TurboTax的所有者Intuit Inc.被要求向全美约440万人支付1.41亿元的罚款。受影响的大多是低收入民众,他们有资格享受免费的联邦提供的报税服务,但由于TurboTax“掠夺性和欺骗性营销”,他们在2016年、2017年和2018年纳税年度购买T...

有点惨!华女私下换汇遭诈骗!$11万失而复得后又得而复失! 0

有点惨!美国华裔女子私下换汇遭诈骗!$11万失而复得后又得而复失!

一名华裔女子去年9月,经朋友介绍后认识了一位声称需要将11.4万元银行本票兑换成人民币的华裔男子。华裔女子在购买了对方的本票后,将人民币转至对方账户上。但对方却通过停止支付本票的方式,让这名华裔女子遭受逾11万元的损失。

警惕!亚特兰大出现邮筒盗窃案,屡发生支票被盗案件 钱都被取光! 0

警惕!美国出现盗信贼,专挑支票下手,银行里的钱全部被取光光!

大家平常都怎么支付租金和各种账单的?相信不少人还是会用邮寄支票的的方式吧?如果你还会到街头的邮箱寄支票的话,可能要小心点了哦! 最近美国出现了新型的“邮筒盗窃案”,窃贼将盗来的支票全部用化学药剂洗过,不单篡改金额和支付对象,连签名亦全部改动,竟然最后也将支票在银行成功兑现,令人匪夷所思。

每月最高可领支票 $1837!估数百万人受益 0

每月最高可领支票 $1837!估数百万人受益

非营利组织“美国联邦预算问责委员会”(Committee for a Responsible Federal Budget)公布最新分析报告指出,美国经历40年来最严重的通货膨胀,数百万老年人和其他领取社会保障福利的人将在2023年初获得生活成本的大幅调整,这一增幅可能高达10.8%。

给谁发,发多少? 国会就下一轮纾困支票分歧巨大 0

给谁发,发多少? 国会就下一轮纾困支票分歧巨大

如果你希望联邦政府再发一次纾困刺激支票,那可能要看你的运气了。国会领导人希望在月底前准备好另一个新冠病毒援助计划,在之前3万亿元纾困资金的基础上,再提供一批资金,以对抗新冠这一流行病及其对国家的全面影响。问题时谁应该得到这些支票,多少钱合适。

0

特朗普要给美国人发1000美元支票

总统特朗普周二(17日)宣布了一项立即向美国人提供资金的计划,以缓解新冠病毒危机造成的经济冲击。特朗普还说,军队形式的医院(military-style hospitals)可能会被部署到病毒高发地区。

0

神马都是套路,且看美国支票行骗大解析!

支票被用来诈骗,是利用了大众对银行处理支票存在的普遍误解。很多受害者都有被骗取3~4千美元的经历,“一旦你把钱寄给他,几乎不可能要回去。”迄今为止,这种骗术已经在美国骗了130多万人,受害者遍及所有族裔、所有地区。