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上周，2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法，骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕，涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。

中大奖后，有些人会选择不告知另一半。 美国一名女子中了130万美金大奖后，竟在中奖后 11 天休掉结婚 25 年的丈夫，并且没有告知这笔奖金的存在，因此被告上法院。

内华达州一名华裔女子廖海燕（Haiyan Liao）日前涉嫌通过欺诈手段，协助中国移民获得访美签证以中饱私囊，面临签证欺诈、洗钱等指控。

美国圣地亚哥 65 岁的居民 Donald Felix Zampach，近日在联邦法院承认犯有洗钱和社会保障欺诈罪，承认30多年来他欺诈性地隐瞒了母亲的死亡，接受了超过 83 万美元的社会保障金和他母亲去世 30 多年来的退伍军人福利，这些福利本应在母亲去世后停止发放。

三个狠人！ 三名纽约华人因身份证欺诈和零售盗窃4月8日在麻州奥本（Auburn）梅西百货被捕，警方随后查出80个用被盗身份申请的驾照。联邦执法官员将介入此案的调查。

皇后区市警107分区辖区近日发生模式抢劫案，嫌犯通过X红书等华人常用社交软件，线下约见卖方买卖名牌表或名牌包，多名华裔卖方抵达指定约见地点交易时，被嫌犯用胡椒喷雾喷脸，交易物直接被抢。

继纽约法拉盛某成人日间护理中心一名女雇员上月7日涉嫌白卡欺诈被捕后，还有两名在药房工作的华人女子也因涉嫌参与医疗保健计划欺诈回扣，于12月8日双双被捕。

近日据相关媒体报道，俄亥俄州一名女子被控盗用已故婴儿身份近20年。该女子用真实身份开了一家纸杯蛋糕店，以假身份上大学、获得了飞行员证和150万美元贷款。她可能将面临最高30年监禁。

司法部官员于4月7日宣布，有11名南加州居民被指控经营一个大规模的“假结婚事务所”，据称该机构已经安排了数百起假结婚，协助客户规避美国的移民法规、取得合法身份。

一份最新公布的联邦刑事起诉书显示，今年，加州就业发展厅（EDD）一名前雇员涉嫌冒用国会参议员范士丹(Dianne Feinstein)的身份骗取了2.1万元失业救济，这是围绕加州失业保险系统的最新丑闻。

据路透社根据公开资料和法庭记录整理，在新冠疫情期间在美国申请破产的45家公司当中，约三分之一在递交完破产申请后的一个月内向其高管发放了奖金。

当地时间周三，美国社交媒体推特公司确认包括前总统奥巴马、前副总统拜登、比尔盖茨、巴菲特、贝佐斯、马斯克和苹果公司在内的诸多名人和公司账户遭黑客入侵。

川普政府上台后，对于无论是想要入美籍还是拿绿卡的小伙伴都是难上加难。

6月30日，加州中央地区法院缺席判处35岁的中国籍男子陈超（Chao“Edwin”Chen）37个月徒刑，其所经营的尔湾月子中心因帮助外国人在美国出生以取得公民身份，涉嫌签证欺诈。

FBI周五（6月19日）上午在洛杉矶圣盖博谷阿卡迪亚市逮捕了一名华裔女性，其涉嫌以Coachella Valley公寓和酒店大楼房地产开发为名欺诈性地吸引中国投资人资金，并将资金花在自己的奢侈生活费用上，包括豪华车、旅行和名牌服饰。

几天前，贝尔维尤市（Bellevue）副市长Jared Nieuwenhuis收到一封华盛顿州就业安全部的来信，告知他有资格参加一项自营职业创业计划，

轰动南加州社区一时的富豪集团亿元珍宝币欺诈案有新进展，主谋陈力日前就联邦刑事指控认罪。