标签: 洗钱

花100万投资移民,但这个中国人却拿不到绿卡了!资金来源涉洗黑钱? 0

花100万投资移民,但这个中国人却拿不到绿卡了!资金来源涉洗黑钱?

一名中国投资者白世旭(Shixu Bai,音译)于2013年向美国的一家经营东欧特色杂货连锁店的公司投资了100万美元,希望通过EB-5计划获得美国绿卡,但他的申请被拒绝。他随后控告该公司和一家移民律师事务所欺诈,但被法庭以超过时效为由驳回。

中国严厉打击非法买卖外汇,通报10起违规案例

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),中国国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。

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美国洗钱现象严重,政府要出手了!

2021 年 12 月 9 日,在首届民主峰会上,美国财政部长 Janet Yellen 令人震惊地承认: “美国已成为世界上最受欢迎的犯罪分子资金庇护所。”

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前途尽毁!中国留学生携带$418万现金被捕!

这件事虽然发生在澳洲,但是也给所有留学生提个醒,有些”忙”,咱们别帮! 人在海外,千万不要随便帮人带“行李”,替人送“包裹”,私下换汇……因为后果很严重!近日,又有中国留学生因为帮人洗钱而判刑,前途尽毁!

里应外合!754名华人与美国银行员工内外勾结,诈骗、洗钱!

上月,法治基金会发布了一份报告,揭露了一伙骗子通过美国银行(Bank of America)诈骗中国公民、涉嫌洗钱和贿赂银行职员等恶性事件。联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行账户持有人发起民事诉讼,查抄账户内资产或将达到几千万美元,而这754名华人被告中也有上当受骗的受害者。

重磅!拜登公布新法,在美现金买房要通报! 0

注意!美国新法规,以后现金买房可能要通报!

在如何防堵洗钱问题上,是令全世界各个国家都头疼的一个问题。长久以来,美国地产业一直是洗钱的重点地带,在美国买房的民众都知道,依靠抵押贷款的房地产交易会受到相关银行的审查。而全现金交易几乎不受规则约束。监管机构称,从事非法活动的腐败官员和犯罪分子可以利用美国的房地产行业来清洗他们不义之财。

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华人一家三口做了什么?现面临撤销公民,没收全部财产!

近日,坦承涉及2014年秋天洛杉矶时尚区上亿美元“比索黑市交易”(简称BMPE)国际贩毒集团洗钱案的华裔时装进出口公司老板陈喜林(Xilin Chen)原定出庭等待宣判,但由于其律师未能拿出一份对法官量刑的意见书,法官安德森(Percy Anderson)宣布推迟到8月15日再度开庭,并要求检方传唤证人出庭,回顾陈涉嫌洗钱的情况。

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还有这种操作!网购买个东西竟被利用成洗钱工具

先是莫名其妙地收到亚马逊寄来的税表,然后又看到亚马逊上全是乱码的书也能卖数百美金。作者顺藤摸瓜发现了有人利用亚马逊从事不法交易的秘密。亲历者Patrick Reames在文章中阐述了始末,给大家作出警告,然而亚马逊方又是如何处理此事的呢?