操縱股價非法獲利 一中國公民被控同謀證券欺詐不得保釋
2019年10月15日，兩名中國公民分別是31歲的王曉松（Xiaosong Wang，音譯）和41歲的王佳利（Jiali Wang，音譯）被控同謀證券欺詐罪，今天其中一名被告王佳利在波士頓聯邦法院過堂。
2019年10月14日晚，王佳利在波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）試圖登機前往北京時被捕。王曉松則是在他位於麻州阿普頓鎮（Upton）的家中被捕的。
聯邦檢察官指控兩人夥同他人合謀策划了對股票的操縱，通過讓市場上的其他人相信某些股票存在交易利益，人為地影響了公開交易的證券價格。但事實上，並不存在這樣的證券交易活動或盈利，而被告從他們所策劃的股票價格波動中獲利。
圖：波士頓法院
圖：王佳利被控同謀證券欺詐罪，來源於法庭資料
檢察官表示， 美國證券交易委員會在2019年10月凍結了18名交易員，他們大多數在中國，指出他們通過開設多個賬戶，通過人工製造虛假交易，操控股價，估計他們在過去的6年間，從中非法獲利3千1百萬元，其中被告王佳利在2013年8月到2019年6月期間用多個股票賬戶操縱某些特定的股票價格，這些股票通常都是交易量低、波動性大、對買賣活動反應靈敏的「交易清淡」證券。
被告王佳利涉嫌發出（或協調發出）數千張虛假的購買或出售訂單，以推動股票價格上升或下跌，人為地造成那些成交量較小的股票突然受到追捧的假象，從而讓他人買賣他們操作的股票，從價格變動中獲益，這類操作總共進行了3900次。
波及的股票包括Global X Gold Explorers ETF (「GLDX」) ，Institutional Financial Markets Inc. (「IFMI」)， CHS Inc.，SPAR Group Inc. (「SGRP」)和Craft Brew Alliance (「BREW」)。
FBI發現，被告在操作時使用的是同一個IP地址。
王佳利在麻州Weymouth擁有一處房產,他是一名個人職業交易員，在過去的幾年，經常往返於美中之間，通常夏天來到美國，秋天返回中國。他與該案另一名被告王曉松是堂兄弟。
在被起訴前，被告王佳利就曾收到過涉嫌操縱股價的警告，但他並未收手。
在2014年3月11日，一家股票經紀公司給王佳利發送了郵件，告訴他：」我們注意到，多個賬戶是在一個擁有者的名下，並且在一筆交易中，既是買家也是賣家。您賬戶的一些交易行為，可能違反了證券交易的相關法律規定。 」
一周後，王佳利回復股票經紀公司：
「您所列的這些股票，都是由我的選股軟體選中和推薦的。當我發現一隻股票發生很大的交易量，我就會買，股價高到可盈利的地步，我就賣。但有時候，股價走勢並不如我預料的，我就只能參考交易量和價格走勢去減少損失。HSKA是我長期持有的一隻股票，我繼續在$7.2左右的時候買進，盈利了就賣出。FLML這隻股票在$7.54上只維持了很短的時間，由於走勢沒有按照我的預期，我只能賣掉。」
美國證監會在提交給法院的文件中稱，「王佳利的回復是虛假的，在交易HSKA和FLML等股票時，他一直在實施股價操縱」。另外，王佳利使用的郵箱地址與王曉松使用的股票賬號是同一個，證監會認為兩人同謀操縱股價。
王佳利在被逮捕後不得保釋，今天他身著囚服出庭，整個庭審過程面無表情，全程由律師代表發言，並配有普通話翻譯人員。在今天的庭審上，法官並沒有問王佳利是否認罪，而是考慮到潛逃的可能性決定繼續關押，並設下次庭審時間是1月16日。
據悉，兩人被指控的證券欺詐共謀罪最高可判處5年有期徒刑，3年監外看管，並處以25萬美元或者是總收益或損失的兩倍的罰款。
