亞裔報稅員私吞客戶130萬美元

一名亞裔報稅員為客戶進行虛假報稅，將客戶所欠130萬稅款納入私人腰包，29日他在聯邦法庭認罪。

紐約南區聯邦檢察官伯曼(Geoffrey Berman)29日宣布湯姆·申(Tom Shin)在法官卡普羅尼(Valerie E. Caproni)面前對所控電信詐欺、虛假納稅申報等罪行表示認罪。

伯曼表示：「湯姆·申今天承認，他違反了客戶的信任，代表客戶提交了虛假的納稅申報單，並騙取客戶本該用來支付聯邦和州政府稅款的130餘萬美元。湯姆·申現在必須為自己的行為負責。」

檢方稱，湯姆·申曾受聘為兩位個人客戶準備2017納稅年度的聯邦和州聯合納稅申報表。而當湯姆·申向客戶出示填妥的報稅表後，顯示客戶欠下約130萬元稅款。在客戶不知情的情況下，湯姆·申代該客戶進行虛假申報，掩蓋了客戶的納稅義務。湯姆·申首先申請了延長個人報稅時間，隨後利用有關稅務機構從他的私人客戶的銀行賬戶中提取約130萬美元，然後提交至個人報稅表，並要求稅務機構返還約130萬美元。

該陰謀最終使約130萬美元從客戶的銀行帳戶轉移至湯姆·申的個人戶口。

現年36歲的湯姆·申來自紐約史坦頓島，他承認協助準備虛假納稅申報單的控罪，該罪名最高可判處3年監禁。另一項電信詐騙最高可判處20年監禁。作為認罪的條件，申同意上繳335,894美元罰金。此案將於2019年3月4日由卡普羅尼法官宣判。