前中國首富操縱加州公司逃稅18億美元，美國史上最大關稅案，面臨入獄465年
根據美國司法部周一（8月23日）發布的文件，中國前首富、「中國忠旺控股有限公司」創始人劉忠田以及6家與其相關的南加州華人公司被認定走私鋁材和洗錢罪名成立，逃稅18億美元，這是美國司法史上最大的一起關稅案。
這6家企業還被判與劉忠田共謀，通過在美國以虛假銷售鋁的方式來誇大「中國忠旺」的價值，欺騙全球投資者。
美國司法史上最大的關稅案
司法部文件稱，美國於2011年對從中國進口的某些類型的鋁擠壓製品實施反傾銷和反補貼稅（AD/CVD）。於是6家華人公司在劉忠田的指導下，陰謀欺詐海關，將大量的鋁材通過點焊做成「托盤」（pallets）的樣子進口來美國。因為托盤是一種製成品，因此不在美國的徵稅範圍內，並且他們掩蓋這些鋁材來自於中國的事實，以逃避關稅。
調查人員認為，這些托盤並不是真正的成品，只是走私鋁材的一種手段。
在2011年至2014年間，由劉忠田所控制的南加州公司所進口的220萬個鋁托盤從未被銷售。這些托盤絕大多數是通過洛杉磯港和長堤港進入美國的，基本都被存放在南加州的四個大型倉庫中。
這些鋁托盤總計逃稅18億美元。檢方指出，這是美國司法部發起的有史以來最大的、與關稅有關的案件。
由於鋁托盤沒有市場，因此劉忠田還安排購買和建造熔煉設施，計劃將鋁托盤重新製成具有商業價值的產品再售出。
司法部還指控，劉忠田和他的共同被告精心策划了這些虛假銷售，目的是虛假誇大「中國忠旺」的市場價值。
「中國忠旺」的年度報告謊稱美國的鋁托盤需求旺盛，並稱鋁托盤被出售給所謂的在美國的「獨立第三方」，但實際上負責「購買」的美國公司由劉忠田控制。「中國忠旺」已在香港證交所上市，自2009次首次公開募股以來已經籌集到12億6000萬美元，劉忠田是主要股東。
此次被定罪的這6家公司是2家鋁製品廠和4家倉庫：
1. Perfectus aluminum公司，位於安大略（Ontario）；
2. Perfectus aluminum Acquisitions公司是Perfectus aluminum的子公司，成立於2014年，自2011年美國宣布對中國鋁材徵收反傾銷稅之後，他們將中國的鋁材以非法方式運來美國；
3. Scuderia Development公司，在河濱縣（Riverside）擁有一間倉庫；
4. 1001 Doubleday公司，在安大略擁有一間倉庫；
5. Von Karman – Main Street公司，在爾灣（Irvine）擁有一間倉庫；
6. 10681 Production Avenue公司，在方坦納（Fontana）擁有一間倉庫；
檢方指出這些公司相互關聯，成立的罪名包括：1項共謀罪、9項電信欺詐罪和7項向海關提供虛假及欺詐性文件罪。其中名單上的前2家還被指控犯有7項跨國洗錢罪，洗錢金額達到數十億美元。他們通過空殼公司向劉忠田控制的美國鋁業洗錢，為他們的計劃提供便利，這些資金隨後被轉移到中國忠旺和其他空殼公司，作為購買鋁的款項。
起訴書中的其餘四名被告沒有在美國法庭上出庭，這4名被告人中除了57歲的劉忠田和中國忠旺控股有限公司，還有被檢方認為是劉忠田密友，也是該案件的核心人物的62歲中國公民陳兆華（Zhaohua Chen，音譯）、負責南加相關企業運營假扮「獨立第三方」的60歲爾灣居民邵祥春（Xiangchun Shao，Johnson，音譯）。
法官加里·克勞斯納(Gary Klausner)已定於12月13日舉行此案的量刑聽證會，劉忠田最高量刑可達到465年。
被美國盯上的「亞洲鋁材大王」
中國忠旺成立於1993年，總部位於遼寧省，是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。董事長劉忠田，有兩個響亮的名號「中國鋁材大王」、「亞洲鋁材大王」。2009年4月，忠旺集團在香港上市時，劉忠田個人資產曾高達240億，壓過了王健林，加冕當年中國首富。
1964年出生的劉忠田家裡條件一般，14歲的時候他揣了200塊錢上長白山倒騰木材，賺到了第一桶金，後來他回到老家遼陽圍繞著石化做起了防火塗料生意發家，然後擴展到了鋁製品、塑料等多個方向。
90年代，房地產開始熱了起來，劉忠田判斷門窗框用的鋁材需求會上升。於是，1993年，29歲的劉忠田與香港的威力旺公司合資成立了遼陽忠旺鋁材。藉助港資優惠待遇，以及趕上了「房地產黃金十年」，建築鋁大發展，忠旺躋身業界前三，然後第一次引來了美國的關注。
美國鋁業公司想要收購忠旺，劉忠田沒賣，但是劉忠田在跟美鋁的接觸中看到了工業鋁材的前景，於是，他進行了轉型。緊接著幸運再次降臨，上海世博會、北京奧運會、廣州亞運會加上各地的大基建項目，鋁型材的需求爆發，忠旺幾乎承包了所有訂單。
2009年，忠旺成為亞洲第一、全球第二鋁擠壓產品製造商，成功上市香港成為當時全球資本市場最大的一單IPO。
但「樹大招風」，美國的麻煩也跟著找上門了。
上市次年，美國開始對中國出口鋁材進行反傾銷和反補貼調查，忠旺自然首當其衝。
2011年3月29日，美國商務部作出終裁，向中國忠旺出口美國的部分鋁型材徵收反傾銷關稅與反補貼關稅，反傾銷稅率33.28%，反補貼關稅374.15%。
這還不算完。
2015年，忠旺又被美國著名的做空機構「渾水」公司盯上了，他們的「小號」Dupre Analytics指控忠旺為逃避關稅，將大量鋁製品走私進入美國，涉嫌欺詐。
2016年，美國商務部初步裁定中國忠旺對美國出口的一款鋁產品，繞開了美國的反傾銷限制。這期間，忠旺想要收購美國愛勵鋁業的計劃也落了空。
2017年，美國檢察官辦公室對忠旺用於儲存鋁托盤的四個南加州倉庫提起民事沒收訴訟。
2018年，美國政府提出第五次民事沒收訴訟。根據美國檢察官辦公室的說法，民事資產沒收案件一直在等待刑事起訴的完成，美國政府正在尋求沒收倉庫和沒收現有全部鋁製品。
同年，美國鋁擠壓材協會又向美國商務部發起指控，稱忠旺及其關聯公司通過越南出口鋁產品，逃避美國反傾銷和反補貼稅。
2019年7月31日，洛杉磯大陪審團正式以24項罪名起訴劉忠田和忠旺集團以及相關被告。但忠旺否認有任何不當行為，稱其嚴格遵守中國和海外法律，並表示公司和劉忠田均未收到任何訴訟通知。
經過2年的準備，和歷時9天的審判，現在美國終於做出了最後的判決。不過劉忠田現在人在國內，他持有的只是美國綠卡，中國與美國也沒有簽署引渡協議，加上事關重大，料想美國的判決應該很難執行。
不過美國市場是忠旺很重要的一個銷售渠道，經過這一次次打壓，劉忠田已經不復當年的風光。
在經過連番的折騰後，劉忠田的財富在近年來已經不斷下滑。2019年胡潤全球富豪榜上，劉忠田的身家為165億元，到2020年則降至120億元，縮水45億元。而在最新發布的2021年胡潤全球富豪榜上，劉忠田身家再度縮水40億元，僅存80億，跌出百億富豪俱樂部。這意味著，短短兩年，劉忠田身家縮水85億元，減少了超一半。
