華人區驚現隱匿偷渡客「打黑工,洗錢、投資移民」一條龍「黑產業」…
大量從中國來的地下資金,透過墨西哥毒品販賣網路進入美國,投入EB-5的投資移民項目洗錢,已引起聯邦執法單位的高度重視。
偷渡客常去餐館按摩店找工作
近日,聯邦勞工部華裔調查員在一個企業僱主研討會上表示:有不少EB-5投資移民項目涉嫌洗錢,並苛扣勞工薪資、人口販賣。
他建議華裔僱主一定要按時足額發薪,否則不但會被勞工部調查,還可能帶來洗錢等刑事調查,而且這種狀況在聖蓋博谷華人聚居地區日益嚴重。
根據這位調查人員所說,人口拐賣本不是聯邦勞工部的指責,但是因為華人地區違反勞工法和涉嫌人口拐賣聯繫特別緊密,他成了勞工部唯一的區域性反人口販賣調查員。
很多中國人因為欠債,找到當地蛇頭要求到美國打工還債,不少人從墨西哥等地進入美國,或乘坐飛機赴美。
剛下飛機,就到聖蓋博谷地區一些所謂職介所找工作。
他們能找到的大部分工作,都是餐廳後廚或按摩店等。因此餐廳,按摩店也成為了調查的重點。
華人區餐館按摩店參與「洗錢」
近年來,一些中國移民喜歡使用EB-5投資移民方式移民美國。但由於每年每人只能匯出5萬元,所以一些投資者就開始將大量現金從地下錢莊流入美國。這些錢流入美國主要是通過墨西哥毒品販賣網路進入。因此,為了將錢洗白,這些資金被用於投資EB-5,尤其喜歡投資諸如餐廳、按摩院等,可以收取大量現金的商業。這就與剛才那些偷渡客去職介所找工作聯繫在了一起。
通常職介所會將他們介紹到上述行業。但由於他們屬於非法打工,所以很多僱主就苛扣薪水。而那些蛇頭,以及相接應的所謂職介所,也涉嫌人口販賣。
華人區成重災區
調查員在調查勞工權益問題時,勞工部發現,在聖蓋博谷華人聚居區,很多案件都涉嫌人口販賣問題。
從招工、投資到洗錢、轉移資產,這已經成了一個完整的跨國犯罪鏈條。而且這種狀況在聖蓋博谷華人地區日益嚴重。
很多住在聖蓋博谷家庭旅館的人,大部分都是受蛇頭誘惑,或者在國內欠債想要出國打工還債的人。
而職介所、接受工人的華人商家,也通常會涉入其中,成為人口販賣鏈條上的一環,有些EB-5商家,做個兩三年拿到綠卡或者把錢洗白,就不再經營。
現在這種案件越來越多,已經引發政府和民間對EB-5投資項目的質疑和懷疑。
華人僱主小心中招
調查員警告僱主,雖然他不能就人口販賣和洗錢等問題做過多的發言,但一旦被勞工部調查出僱主違反薪資法律,勞工部並不會就此罷休。
而是會和負責調查洗錢和人口販賣的聯邦執法機構聯繫,將更深層的線索告知有關部門,然後做更深入的調查。
僱主守法經營,按時且足額發放員工薪資,並且對應有的超時加班等問題做妥善處理。否則不但會引發勞工部調查,還可能導致更大規模的調查。