灣區華裔女律師EB-5簽證欺詐定罪
灣區一名華裔女子Jennifer Yang涉嫌EB-5簽證欺詐,日前大陪審團裁定罪名成立,明年宣判。
現年52歲的帕洛阿圖華裔居民Jennifer Yang,因夥同56歲拉斯維加斯華裔居民Daniel Wu從事「 EB-5簽證欺詐活動,從中牟利。兩人向政府提交欺詐性文件,聲稱申請人創辦公司,創造就業等,而實際上這些文件中包含的是虛假的就業和投資信息。
聯邦檢察官安德森(David L. Anderson)說:「 EB-5計劃允許合格的外國投資者成為美國當地經濟體的真誠利益相關者。」 他稱本案在這種情況下,被告通過提交欺詐性文件來偽造投資和創造就業機會的行為,是違法濫用EB-5計劃,這在經濟上具有很大破壞性。
證據顯示,Jennifer Yang是哥倫比亞特區律師協會的律師和持牌會員,她以專業人士身份,向有興趣申請EB-5簽證的人提供服務。在2007年至2016年之間,被告向至少七名外國投資者提交了EB-5簽證申請,申請人至少向Jennifer Yang提供400萬元, 用於所指稱的商業投資。
審判中的證據表明,被告人沒有進行合法的投資來創造真實的工作,而是捏造和提交了欺詐性記錄,以欺騙政府牟利。 兩人用欺詐手段,為客戶獲取移民身份。
還有證據表明,這些用於投資的資金在某些情況下,被被告中飽私囊,用於個人支出,例如購車、在豪華酒店住宿以及為家庭成員支付大學學費等。
兩人於2017年10月19日被起訴,面臨兩項陰謀欺詐聯邦政府、實施簽證欺詐、郵件欺詐和嚴重的身份盜竊罪等指控。此外,Jennifer Yang還被控兩項洗錢罪。
陪審團裁定兩人犯有共謀罪,Jennifer Yang兩項簽證欺詐罪,一項郵件欺詐罪和一項嚴重的身份盜竊罪成立;Daniel Wu兩項簽證欺詐罪、一項郵件欺詐罪和一項嚴重的身份盜竊罪成立。
兩人保釋金各為50萬元,定於明年4月29日宣判。