富豪集團億元珍寶幣欺詐案 主謀陳力認罪

轟動南加州社區一時的富豪集團億元珍寶幣欺詐案有新進展，主謀陳力日前就聯邦刑事指控認罪。

他涉嫌向全球超過7萬名受害投資者許諾一項高額回報計劃，該計劃由他的跨國公司富豪集團發行了一種偽造的數字貨幣，謊稱貨幣是由數十億元琥珀和其他珍貴的寶石支撐，騙取投資者1.47億元。

現年62歲的陳力（Steve Chen，Li Chen，音譯），承認一項串謀實施電匯欺詐罪和一項逃稅罪。

該案的刑事信息和認罪協議18日在洛杉磯聯邦法院提出，陳力定於3月10日就本案首次出庭。陳力在認罪後，將有機會面臨聯邦最高10年的監禁刑期。

根據陳力的認罪協議，他是美國富豪集團（USFIA），以及另外6家在亞凱迪亞市（Arcadia）相同地址的6家公司的所有者和首席執行官。

從2013年7月到2015年9月，陳力欺詐性宣傳和兜售美國富豪集團的投資，最終從受害投資者上獲得約1.47億元。

洛杉磯市的聯邦法院(United States Courthouse)。僑報記者李青蔚攝

陳力在認罪協議中承認，他將美國富豪集團推廣為一家成功的多層次營銷公司，該公司從其在美國、多明尼加、阿根廷和墨西哥「擁有」礦山，開採琥珀和其他寶石。

法庭文件稱，投資者被迫購買每筆1000至3萬元不等的美國富豪集團投資。

這些琥珀和其他寶石，以及美國富豪集團積分，可在該公司未來首次公開招股時，將其轉換為美國富豪集團的股票。但陳力承認從未打算讓美國富豪集團發行股票。

陳力還承認，美國富豪集團提供其他的獎金給招募其他人購買這些「套餐」的投資者，獎金包括現金、旅行、豪華車、洛杉磯地區的房屋，以及為移民投資者提供的EB-5簽證。

從2014年9月開始，陳力和其他人改變促銷方式，由積分變成「珍寶幣」(Gem Coin)。他們將這些「珍寶幣」宣傳為由公司寶石持有的合法數字貨幣。陳謊稱這些「珍寶幣」已經在珠寶和金融行業中廣泛流傳。

陳力承認，該公司除了向受害投資者出售一系列投資套餐外，沒有從其業務運營中，產生任何可觀的收入。

投資計劃中提供的琥珀色和其他寶石-包括在美國富豪公司亞凱迪亞總部展示的寶石-是從國內外商業供應商處獲得，被托高價格，實際價值遠低於投資者為美國富豪公司支付的價格。

陳力承認，「珍寶幣」在任何行業中都沒有流通，沒有被任何商人接受，也沒有經濟價值。

洛杉磯聯邦檢察官漢納（Nick Hanna）說： 「陳力對投資者的承諾，就像他不存在的礦產和偽造的數字貨幣一樣毫無價值。

這種案子能提醒所有投資者，成功陷阱看起來具有合法性，但每個人在考慮將血汗錢捐給任何推廣時尚產品和奢侈利潤的公司時，都應格外小心。」

FBI洛杉磯起訴副局長德拉科(Paul Delacourt)說 ： 「陳力通過創造一種由流行的加密貨幣功能，和動態營銷策略，構成的海市蜃樓，來吸引全球的受害投資者。

投資大眾應該意識到，加密貨幣計劃，比以往任何時候都更為普遍和複雜，但是實施加密貨幣計劃的人，所使用的策略，與騙子們一貫的策略相同。

說服投資者冒風險把他們的金錢放在銀行中，而這些銀行放到發放虛假承諾，指出投資者即將致富。