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帥氣華人男子為了買房靠一招從55人身上黑走很多錢!

不是你家錢不入你家門!

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美國證券交易委員會(SEC)3月對投資顧問公司BKCoin Management LLC及其聯合創始人江凱文(Kevin Kang,音譯)提起緊急訴訟,聲稱BKCoin通過加密資產欺詐計劃,從投資者那裡取得1億美元,之後將部分資金用於支付「類似龐氏騙局的款項」和個人使用。

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根據SEC的訴狀,BKCoin在2018年10月至2022年9月期間,從至少55名投資者那裡籌集了約1億美元。

江凱文向客戶承諾,他們的錢將用於交易加密貨幣,而且資金將被存放在獨立管理的賬戶中。

然而,據稱江和BKCoin無視基金結構,將客戶的錢混在一起,並使用至少360萬美元來支付給其他投資者。

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起訴書還稱,江挪用了至少37.1萬美元用於支付度假、體育賽事門票,甚至紐約市的一處房產。

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根據訴狀,江試圖通過向某些資金的第三方管理人提供篡改文件,顯示銀行賬戶餘額虛增,來掩蓋未經授權使用投資者資金的行為。

投訴稱,BKCoin向用戶謊稱它收到了「四大審計師」的審計意見,而實際上,它從未獲得過這樣的審計意見。

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「正如我們所稱,投資者將他們的錢委託給被告進行加密資產交易。然而,被告挪用了他們的錢,偽造了文件, 甚至進行了類似龐氏騙局的行為。」

SEC邁阿密地區辦事處主任Eric I. Bustillo表示,這一行動說明SEC繼續致力於保護投資者和根除所有證券領域的欺詐行為,包括加密貨幣資產領域。

提起緊急訴訟後,法院已批准SEC凍結BKCoin的部分資產,指定接管人。

SEC指控江和BKCoin違反聯邦證券法的反欺詐規定,並堅持對兩名被告實施永久禁令。

SEC還尋求沒收Bison Digital LLC的非法所得,並處以經濟處罰。

本文由【北美海客生活網】整理編輯,原文轉自US168資訊網,若有侵權敬請聯繫我們;圖片取自網路,版權屬於原作者。轉載請註明出處!

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