緊急擴散！近期有在8大道、法拉盛及華埠匯錢嗎？那你可要小心了…

出事了!

法拉盛10餘家華人匯款公司在25日上午遭到緝毒署（Drug Enforcement Administration，DEA）長島辦事處警方的突擊檢查，內部電腦、文件等資料均被沒收。

據星島日報，根據目擊者提供的信息，25日上午，緬街一帶出現近10輛執法機構的車輛，警方突襲了法拉盛緬街，從植物園一直到北方大道間的10幾家華人匯款公司。

當天檢方沒有發布任何相關消息或起訴決定。

據目擊者表示，來自聯邦調查局（FBI）和聯邦緝毒署（DEA）以及紐約警方的人員在一些店鋪前將查抄的物品搬到車上。

這些匯款公司均與「速匯金」（MoneyGram）系統掛鉤，被沒收了內部的電腦、手機、匯款賬單、監控紀錄等重要辦公材料。

「身穿制服的警察同時行動，每個地點內都安排有5至6名，直接衝進去了，幾乎搬空了所有東西，完全是掃蕩行動」。

有知情人士稱，華人移民匯款需求相對旺盛，催生了眾多私人匯款公司。

這樣的匯款方式不需要合法身份，支持小額匯款。

由此引發了一些存在「灰色收入」或不方便在銀行公開辦理業務的人士利用其進行違法行為。

可能存在洗錢行為，據稱曾有兩天時間匯走3萬的情況發生。

此行動不僅在法拉盛，在華埠、8大道涉及華人匯款的地方都受到了檢查。

據了解，速匯金是完全正規的系統，是一種個人間的環球快速匯款業務。

這些私人匯款公司同樣遵循全球匯率，賺取1%的手續費。

僑報報道，據稱單是在其中一家匯款店鋪內便收繳了20多萬美元，但警方沒有對此說法予以證實。

示意圖

另一方面，有關美洲各地販毒集團利用*國的匯款網路進行洗錢的報道近兩年甚囂塵上，不斷被媒體報道。