美國華裔團伙為販毒集團洗錢數百萬 細節浮出水面……
來自紐約的華裔男子Shaui Sun在喬治亞州高速路上無意間被州警攔截後，警方在車內意外發現塞滿現金的手提箱和背包……掀開了這場跨數州的洗錢大案！
近日，曼哈頓聯邦法院對這起華人洗錢大案進行宣判，主要毒販在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年；洗錢被告中一個華裔被判2年監禁；另一個低級涉案人被輕判社區服務。回顧該案案情，曲折且令人震驚，更發人深思……
放長線釣大魚
時間回到2018年8月，主角是Shaui Sun（音譯 孫帥）和他的乘客Darren Hing Li（音譯李興）。當這二人駕駛著一輛租來的SUV在喬治亞州的公路上飛馳時，州警亮起警燈示意他們靠邊停車。面對警察詢問，攜帶者數十萬美元毒資的二人隨即面露難色。
「司機與我交談時似乎非常緊張。他無法站穩，我可以看到他的頸動脈在快速跳動。」州警後來在一份警方現場報告中寫道。
警察搜查了這輛SUV，發現了一個手提箱和背包，裡面塞滿了33捆20美元的鈔票，兩堆100美元的鈔票和一台點鈔機，現金總額共35萬美元。據警方和聯邦官員稱，當局隨後將這兩人釋放，謀求放長線釣大魚。
功夫不負有心人。在隨後的調查中，聯邦特工最終發現了一個由紐約市一夥亞裔男子操縱的價值數百萬美元的洗錢計劃。
多年來，在來自南部和中西部的毒販的授意下，該洗錢團伙在皇后區法拉盛、布魯克林日落公園和Bensonhurst社區轉移和漂白毒資。
加上此前抓獲的李興、孫帥，後又有皇后區代駕司機Jian Feng Wu（音譯 吳建峰）和另外兩名涉嫌洗錢的人Xian de Jiang（音譯 江顯德）和Xiao Yu Wang（音譯 王小宇）先後落網。
竊聽
其實，早在李興、孫帥被州警攔截之前，美國緝毒署（The US Drug Enforcement Administration）特工就已經花了一天時間監視他們。起因就是因為他們在沃爾瑪停車場和亞特蘭大以北約30英里處的附近公寓樓，曾與跟販毒集團有瓜葛的毒販會面。
涉案人員Jian Feng Wu
聯邦特工們竊聽了亞特蘭大著名毒販Herrera-Guzman的手機，並用監視設備在空中觀察到，他和手下將超過25萬美元的現金交給了這兩名紐約人。
根據法庭文件，李興、孫帥的喬治亞州之旅是他們在2017年和2018年期間作為其洗錢行動的一部分，而進行的幾次州外旅行之一。
警方稱，在此期間，李興、孫帥乘飛機前往喬治亞州，並多次前往密歇根州的底特律，以提取現金，然後在紐約交接或獨自將毒資「漂白」。根據掌握證據，聯邦調查局還確認了該團隊成員在芝加哥取走現金的事實。
同時，為了方便洗錢，孫帥還在一家道明銀行設立了兩個賬戶，賬戶的名字是一家總部設在法拉盛的皮包公司。
從2017年到2018年，他將多張總額為10萬美元的支票存入這些賬戶。聯邦調查局發現，這些支票是由其他人開的，而這個人後來因開假支票換取現金而被判處逃稅罪。
據聯邦檢察官稱，孫帥還通過在巴爾的摩的一家珠寶交易所購買一系列奢侈品以達到洗錢目的，包括一塊價值10520美元的江詩丹頓手錶和一枚價值4234美元的寶格麗戒指。
在2018年期間，對孫帥進行監視的聯邦特工在其不同的落腳點繳獲了50多萬美元現金。
但每次都孫帥都被釋放，並被繼續跟蹤。
聯邦特工認為，如此大的現金流，洗錢團伙背後一定藏著一個大型販毒集團。
走向滅亡
聯邦檢察官在2021年11月對李興的判決備忘錄中寫道：「通過這種犯罪行為，被告和其他人在清洗數百萬美元的毒品資金中發揮了關鍵作用。」
事實確實如此。就在李興四處運送和清洗毒資的同時，法拉盛的代駕司機吳建峰也在躍躍欲試加入這個洗錢犯罪團伙。
吳建峰後來向當局確認，一個名叫 「TVB 」或 「Boom」的人將付給代駕司機幾百美元，以換取他在市內取走一袋袋現金並將其在指定地點投放。
在2018年4月的一次行動中，吳建峰和一名據稱是同夥的江顯德在皇后區一家自助中餐的停車場遇到了一名涉嫌販毒的人。
吳建峰從這名西班牙裔男子手中接過一個裝著15萬多美元的紅色袋子，據稱與江顯德一起駕車駛離。正在監視交易的執法人員將他們攔下並沒收了這些現金。
最終，警察在2019年的收網行動中，將該洗錢團伙的五名成員全部逮捕，檢察官指控他們共謀洗錢。
據報道，毒販Herrera-Guzman已被單獨判定持有毒品罪成立，判處20年監禁。DEA亞特蘭大分部的特工稱，一個墨西哥販毒集團向Herrera-Guzman提供海洛因、可卡因等毒品。
紐約市立大學Baruch College畢業、能說四國語言的李興則涉嫌洗錢50萬美金。李興承認洗錢罪後被判處兩年監禁。
吳建峰則於上周四被曼哈頓聯邦法院判定洗錢罪名成立，主審法官同意吳建峰的代理律師的觀點，即吳建峰在該案中屬於低級別參與者。
孫帥承認犯有誤導罪，即故意隱瞞自己對重罪的了解，並定於本月晚些時候被定罪。
被指控的江顯德在獲保釋後據稱已經消失得無影無蹤。根據法庭文件，第五名嫌疑人王小宇已經不認罪，並可能於今年晚些時候在曼哈頓聯邦法院受審。
