追趕9.30末班車 投資移民遭遇騙局多多
今年9月30日美國投資移民將迎來20年來的首次漲價，最低投資額將從50萬美元上漲到80萬美元，目前距離美國投資移民EB-5漲價已經進入倒計時。為了追趕9.30末班車，許多有願望移民美國的人投資的心情更加急迫。這同時也導致投資移民被騙的現象層出不窮。
案件一 洛杉磯李明剛
9月5日美國星島日報報道了移民律師李明剛(Ming Gang Li，加州律師編號: 174894) 涉嫌EB-5投資移民騙案。 之後，其中一名受害者王小姐於近到南加，現身說法，她向記者透露了案件的更多細節。當初被騙的原因是朋友介紹李明剛，李明剛用房產抵押，保證退還投資資本，她向記者表示，她丈夫於2012年2月，在南加州認識李明剛，同年4月，大家在中國見過。到9月左右，李明剛再到中國，當時王小姐丈夫熱情接待李明剛，還將李明剛介紹給其他朋友。李明剛隨後向王小姐丈夫介紹投資移民產品，並提出位於天普市和北拉斯維加斯的房產抵押證明作擔保，保證於2013年5月會歸還50萬元的投資本金。李明剛另外收取5萬元，作為律師費用。根據合約內容，如果美國公民歸化和移民服務處(USCIS) 在任何時候拒絕他們的移民申請，李明剛將退還全部款項，怎料最後被騙，現在對方已經申請破產，導致血本無歸。
這是李明剛律師介紹，從1995年成立至今，不知道騙了多少人！
目前，李明剛的律師執照已被吊銷。
案件二 橙縣姜英
9月2日橙縣(Orange County)亞裔律師涉嫌假稱可以辦理投資移民(EB-5)和地產投資等，騙取受害人數百萬元，並將非法所得用於個人消費和奢侈品的購買。這名律師9月1日遭到聯邦大陪審團的起訴，一旦罪名成立，可面臨高達450年的牢刑。
現年46歲的新港灘(Newport Beach)律師姜英(Stephen Young Kang，音譯)，被聯邦政府以25項罪名起訴，其中包括20項電匯欺詐(wirefraud)和五項洗錢(money laundering)罪名。
根據檢方發布的消息，姜英原定於8月10日從洛杉磯國際機場(LAX)坐飛機前往韓國首爾(Seoul)，然而被聯邦調查局(FBI)和國稅局(IRS)執法部門聯合逮捕。
起訴書描述，姜英涉嫌詐騙一對想要辦理EB-5的夫婦，EB-5的要求原本是至少投資50萬，提供至少10個永久性全職工作。但是這對夫婦在2011年向姜英支付了100萬投資款，仍然沒有得到移民簽證。事實上，姜英並沒有用於購買地產，而是將資金全部轉移到自己其他賬戶上，用於自己的商業投資和個人開銷，也有部分支付給其他受害者。
案件三 西雅圖洛桑
聯邦證券管理委員會(SEC)8月24日指控西雅圖一名開發商，向252名參加EB-5投資移民計劃的中國人，募得至少1億2500萬元以投資他的兩項房地產工程，卻把其中1760萬元資金挪為自用。
證管會提出的民事訴訟指出，開發商洛桑. 達吉(Lobsang Dargey)挪用募來的款項，花了250萬元購買位於西雅圖郊區貝爾維尤(Bellevue)的豪宅，進行其他房地產投資，而且前往遍及西岸的14家賭場賭博，例如拉斯維加斯的美麗湖賭場(Bellagio)和華盛頓州的Tulalip賭場。
當局尋求迫使達吉放棄用移民投資者的錢不當購買的房產，包括Bellevue的豪宅以及位於海岸線市(Shoreline)一棟價值650萬元的商業樓。聯邦地方法官羅拔特(James Robart)24日晚間發布凍結達吉資產的臨時禁制令。
西雅圖時報報導，41歲的達吉原為西藏僧人，後來變成信奉資本主義的開發商，主持名為Path America的公司，這是聯邦政府批准的投資移民計畫EB-5簽證的贊助機構，在西雅圖和附近數個城市，擁有處於不同開發階段的數項房地產工程。這些工程都稱為「布達拉」，這個名字來自達賴喇嘛在拉薩的居所布達拉宮。
證管會表示，凍結資產有必要，因為達吉最近提出計畫，打算利用EB- 5再募款9500萬元，而且他光在6月就在賭場花掉投資人1萬2000元。另外從2013年9月起，他把超過300萬元轉移到他控制的一個香港銀行帳戶。證管會也要求達吉的任何海外資產，都轉給法院監管。
參加達吉房地產工程的中國投資人，每人匯了50萬元到加州的第三方託管帳戶，另外把4萬5000元的「行政費」匯到香港帳戶。移民向美國政府申請簽證後，託管帳戶把每名投資人的40萬元轉到達吉的EB-5 工程，剩下的錢則託管到政府批准簽證為止。
但是如果投資人的錢被用在與原本計劃不符的項目，投資人的簽證申請會被聯邦政府拒絕。證管會指出，投資人的錢若被達吉挪到其他項目，會危及簽證申請，但是達吉並未告知投資人錢用在他處，使得Path America的證券介紹書含有「不實和誤導的聲明」。
投資移民一定要謹慎! 如今很多投資移民項目成了圈錢，騙錢項目，什麼石油，地產的，影視，酒店，靠著和一些名人合影進行擴大欺騙，其實處處是陷阱，導致投資人血本無歸，如今不少投資移民律師，為了錢和項目人聯合作案，一起搞欺騙，讓人無法防備。所以投資移民要慎而又慎，別在讓這些人騙了！
