4華人暗網販毒，全美已賣上萬包，洗錢720萬美元

美國紐約曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 近日宣布起訴四名華人，指控他們經營一個暗網市場，向全美 50 個州和華盛頓特區的客戶運送了1萬多個可卡因、搖頭丸、氯胺酮（俗稱K粉）和其它毒品。

根據起訴書，35 歲的吳楠（Nan Wu，音譯，以下姓名均為音譯）、30 歲的唐彭彭（Peng Peng Tang）、38 歲的陳博文（Bowen Chen）和 22 歲的林子祥（Zixiang Lin）共同經營暗網店「美國火兔」（FireBunnyUSA），並通過加密貨幣交易所清洗了 720 萬美元，包括超過 310 萬美元的收益。

據稱，他們得到了美國郵政局僱員 Katie Montgomery 的協助，後者提供有關向美國進口毒品的建議，並幫他們檢查包裹是否有被抽檢「標記」。

（Katie Montgomery）

曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 說：

「這個被指控的計劃厚顏無恥地試圖利用暗網來掩蓋全國性的販毒活動。即使這種活動源自暗網，它仍然可以導致我們的社區發生同樣危險的與毒品有關暴力。」曼哈頓地區檢察官白艾榮說。

他說，檢察官辦公室經常看到這種情況，販毒技術在不斷發展，但檢察官的辦公室也在不斷發展。他感謝勤奮工作的檢察官、調查員和分析員，將他們的先進專業知識用於這個複雜的案件。

「無論非法販運和銷售毒品的源頭在哪裡，我們都將使用我們所掌握的一切工具來瓦解這些行動，並保持我們的街道安全。」

根據法庭文件和記錄在案的陳述，「美國火兔」（FireBunny）的運作從 2019 年 1 月持續至 2022 年 8 月。

它在多個暗網市場上運作，並將自己描述為「在質量、交貨速度和保密性方面最好的老供應商」。

吳楠最初在皇后區法拉盛開展業務，在那裡運送了超過 1 萬個包裹。

貨物運往全美國各地並進入曼哈頓。在 2021 年 6 月至 2022 年 8 月期間，曼哈頓卧底檢察官從 FireBunny 試驗性下了 11 次單，包括可卡因、搖頭丸和K粉，這些毒品被運到曼哈頓。

最大的一次卧底購買是 2022 年 8 月購買的 60 克可卡因，價格約 2,800 美元。檢察官發現，林子祥通過購買運輸材料、租用 U-Haul 貨車、租用倉儲設施來幫助運輸這些包裹。

2022 年 4 月，吳楠將部分業務轉移到加州的 Upland 市，然後於 2022 年 7 月暫時返回法拉盛。唐彭彭協助吳楠在全美各地往返，幫助他租賃房屋和辦公場所，協調金融交易。吳楠用不同的化名從東海岸到西海岸旅行。

（唐彭彭）

調查人員於 2022 年 7 月對吳和唐的法拉盛公寓執行了搜查令。吳楠被逮捕，並因先前的毒品指控而被聯邦拘留。調查人員還找到了 1 公斤 K 粉、1,200 多顆搖頭丸以及其它毒品和包裝用品。

執法人員從吳楠和唐彭彭身上搜出的手機中發現大量吳楠經營活動的證據，包括與供應商就進口K粉和搖頭丸進行的通信聯絡，以及與客戶在加密信息應用 Wickr 和 Telegram 上的通信。

調查人員還發現了吳與化名為「jherigarcya」的 Montgomery 的通信，Montgomery 利用其美國郵政僱員的許可權，就如何以「最好的」方式進口K粉和搖頭丸（MDMA）向吳楠提供建議，並同意為吳查詢包裹，看它們是否被「標記」。

檢方在 2022 年 7 月發出搜查令之後，「美國火兔」公司暫停運營。陳博文繼續吳楠在加州的工作，直到 2022 年 8 月他的住所也被搜查。

根據起訴書，吳楠和唐彭彭總共收到了近 800 萬美元的比特幣收益。調查人員還在唐彭彭的手機上發現了價值近 90 萬美元的加密貨幣。

吳楠和其他人收到的一些錢是通過將門羅幣（Monero，簡稱XMR）兌換成比特幣來洗錢的。然後，比特幣將進入由吳某、唐某和其他人控制的加密貨幣交易所帳戶中。

門羅幣是一種極難追蹤或監控的匿名加密貨幣。他們通過總部設在美國的加密貨幣交易所帳戶，包括吳某和唐某的帳戶，兌換了超過 73.4 萬美元，並進行洗錢。至少有 240 萬美元的比特幣被發送到一個國外的加密貨幣交易所，並以人民幣的形式進行洗錢。

家住法拉盛的吳楠被指控為該案的主犯，涉嫌非法銷售受控物質、洗錢等罪名；家住加州聖蓋博市的唐彭彭被控洗錢、共謀洗錢、非法持有受控物質罪；家住加州鮑德溫公園的陳博文被控非法銷售受控物質等罪；家住法拉盛的林子祥被控一項二級共謀罪；緬因州南波特蘭的蒙哥馬利被控一項二級共謀罪。