San Jose亞男詐騙2000000紓困金,面臨30年牢獄之災!
依照聯邦檢察官辦公室的消息,San Jose 40歲亞裔男子萊布尼斯‧陳非法從聯邦新冠大流行病救濟項目當中騙取大概兩百萬元,用來購買加密貨幣、上餐廳用餐以及購買Tesla電動車。
陳姓男子總共對新冠疫情相關救濟項目薪資保護貸款計劃發出27件冒牌申請要求,另外對經濟受損災難貸款計劃提出至少7宗申請案。
新冠疫情席捲美國的時候,美國政府特別設立薪資保護貸款計劃以及經濟受損災難貸款計劃,幫助全國各地經濟產業度過這一次的難關。
陳姓男子被指控以多重個人身份以及商業團體的名目,還有假證件、假資訊申請貸款。陳所採用的假證件當中包含冒牌員工資訊、假的納稅證據,還有誇大不實的員工薪資名單。
從聯邦檢察官控訴書來看,陳姓男子利用全部的假造資料,企圖申請高達八百萬元以上貸款,可是最終只能取到大概兩百萬元貸款。
根據聯邦檢察官辦公室所提的聲明來看,陳和一些人運用這一筆贓款上餐廳用餐、到處購物,而且把部分贓款存入個人投資銀行帳戶用以購買加密貨幣,甚至是從豪華車交易商處購買一輛十萬元的豪華Tesla車電動車。
檢察官辦公室對陳姓男子提出6項電匯欺詐、3項銀行欺詐。如果罪名成立的話,他將因每項銀行欺詐罪名,面臨最高三十年徒刑判決,每一項電匯欺詐罪名,面臨二十年的徒刑判決。
在新冠疫情欺詐執法小組主導之下,聯邦調查局和小型企業行政局總調查長調查這一樁詐欺政府的案件。