標籤： 欺詐

上周，2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法，騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕，涉及洗錢、護照欺詐、身份盜竊、地下換匯、非法現金換支票和毒品販運等。

中大獎後，有些人會選擇不告知另一半。 美國一名女子中了130萬美金大獎後，竟在中獎後 11 天休掉結婚 25 年的丈夫，並且沒有告知這筆獎金的存在，因此被告上法院。

內華達州一名華裔女子廖海燕（Haiyan Liao）日前涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證以中飽私囊，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。

美國聖地亞哥 65 歲的居民 Donald Felix Zampach，近日在聯邦法院承認犯有洗錢和社會保障欺詐罪，承認30多年來他欺詐性地隱瞞了母親的死亡，接受了超過 83 萬美元的社會保障金和他母親去世 30 多年來的退伍軍人福利，這些福利本應在母親去世後停止發放。

三個狠人！ 三名紐約華人因身份證欺詐和零售盜竊4月8日在麻州奧本（Auburn）梅西百貨被捕，警方隨後查出80個用被盜身份申請的駕照。聯邦執法官員將介入此案的調查。

皇后區市警107分區轄區近日發生模式搶劫案，嫌犯通過X紅書等華人常用社交軟體，線下約見賣方買賣名牌表或名牌包，多名華裔賣方抵達指定約見地點交易時，被嫌犯用胡椒噴霧噴臉，交易物直接被搶。

繼紐約法拉盛某成人日間護理中心一名女僱員上月7日涉嫌白卡欺詐被捕後，還有兩名在藥房工作的華人女子也因涉嫌參與醫療保健計劃欺詐回扣，於12月8日雙雙被捕。

近日據相關媒體報道，俄亥俄州一名女子被控盜用已故嬰兒身份近20年。該女子用真實身份開了一家紙杯蛋糕店，以假身份上大學、獲得了飛行員證和150萬美元貸款。她可能將面臨最高30年監禁。

司法部官員於4月7日宣布，有11名南加州居民被指控經營一個大規模的「假結婚事務所」，據稱該機構已經安排了數百起假結婚，協助客戶規避美國的移民法規、取得合法身份。

一份最新公布的聯邦刑事起訴書顯示，今年，加州就業發展廳（EDD）一名前僱員涉嫌冒用國會參議員范士丹(Dianne Feinstein)的身份騙取了2.1萬元失業救濟，這是圍繞加州失業保險系統的最新醜聞。

據路透社根據公開資料和法庭記錄整理，在新冠疫情期間在美國申請破產的45家公司當中，約三分之一在遞交完破產申請後的一個月內向其高管發放了獎金。

當地時間周三，美國社交媒體推特公司確認包括前總統奧巴馬、前副總統拜登、比爾蓋茨、巴菲特、貝佐斯、馬斯克和蘋果公司在內的諸多名人和公司賬戶遭黑客入侵。

川普政府上台後，對於無論是想要入美籍還是拿綠卡的小夥伴都是難上加難。

6月30日，加州中央地區法院缺席判處35歲的中國籍男子陳超（Chao“Edwin”Chen）37個月徒刑，其所經營的爾灣月子中心因幫助外國人在美國出生以取得公民身份，涉嫌簽證欺詐。

FBI周五（6月19日）上午在洛杉磯聖蓋博谷阿卡迪亞市逮捕了一名華裔女性，其涉嫌以Coachella Valley公寓和酒店大樓房地產開發為名欺詐性地吸引中國投資人資金，並將資金花在自己的奢侈生活費用上，包括豪華車、旅行和名牌服飾。

幾天前，貝爾維尤市（Bellevue）副市長Jared Nieuwenhuis收到一封華盛頓州就業安全部的來信，告知他有資格參加一項自營職業創業計劃，

轟動南加州社區一時的富豪集團億元珍寶幣欺詐案有新進展，主謀陳力日前就聯邦刑事指控認罪。