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美国政府发了!15.7亿美元!华男全部财产包括保险箱里的钱都被充公!

这宗特殊案件以其巨大的数额受到各界广泛关注。

詹姆士·钟(James Zhong)于1990年出生在新泽西,父母均为中国移民。后来他同家人辗转印第安纳、北卡,最终在佐治亚州的亚特兰大一带定居。

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开杂货店的父亲和当护士的母亲忙于生计,无暇照顾他。患有肥胖的他在学校受尽欺凌,无处求助的他和父母关系日渐疏远。

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他大学时代获得HOPE奖学金入读佐治亚大学电脑专业,并开始接触比特币,也偶尔从“丝绸之路”暗网市场上购买可卡因供自己吸食。

4月14日,现在是房地产开发商的詹姆斯‧钟因在2012年9月实施电汇欺诈而被法官判入狱一年零一天,当时他从丝绸之路互联网市场非法获得了约5万枚比特币。

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美国政府一年前没收詹姆斯‧钟的5万多枚比特币时,其扣押时的价值超过34亿美元,现在比特币价值腰斩,目前价值刚过15.7亿美元。

联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)在声明中表示:

“早在2012年,詹姆斯‧钟就通过从丝绸之路窃取5万比特币实施了电汇欺诈,在接下来的10年里,他设法隐瞒了他所做的一切,以及他是如何获得财富的。钟使用分布式比特币混合器、海外加密货币交易所和一系列技术工具来挫败追踪工作。”

威廉姆斯说,由于执法部门在跟踪这笔钱方面的不懈和娴熟的努力,联邦政府发现了钟的计划,最终通过没收令,获得超过51,680个比特币。

“网络犯罪分子应该关注这个信息:无论你的计划多么复杂,无论需要多长时间,我们都会关注这笔钱,并追究你的责任。”

司法部查获史上最大数量加密货币

2021年11月,调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币,当时一枚比特币价值逾6.6万美元,5万多枚就值30多亿美元,这是司法部迄今查获的史上最大数量的加密货币。

32岁的计算机科学专业毕业生钟氏2022年11月4日被捕,当天他承认在22岁时(10年前)从名为“丝绸之路”的暗网市场,用欺诈手法获得超过5万枚比特币,犯下了电汇欺诈罪。

“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站

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2011年到2013年,许多毒贩和其他不法分子用“丝绸之路”贩售毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件,甚至能买凶杀人,还有洗钱。它于2013年被美国政府关闭,其创始人乌布利希(Ross Ulbricht)也被逮捕。

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乌布利希于2015年被判终身监禁时,纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的约990万枚比特币均可被没收。然而,在宣判时,政府对其中许多比特币的确切去向并不清楚。

这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落行动的一部分。

钟的欺诈计划

根据起诉书,当年22岁的钟从这个暗黑网骗取了逾53,000枚比特币。他创建了九个“丝绸之路”账户来隐藏自己的身份,然后连续触发140笔交易,以诱骗该平台将比特币释放到钟的账户中。

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然后,他将这些比特币转移到他控制下的其它独立地址,且每次都用最低限度信息来注册账户,所有这些都旨在防止检测,隐藏他的身份和所有权。

比如,2012年9月19日,钟将500枚比特币存入丝绸之路钱包。在首次存款不到五秒钟后,钟连续五次提取500个比特币——在同一秒内——共提取2,500个比特币。再如,他存入一笔,马上提取50笔,然后把账户注销。

钟2012年从丝绸之路偷走约5万枚比特币后,2017年他在5万比特币的基础上获得了一笔匹配的相关加密货币——5万比特币现金(BCH),他通过海外加密货币交易所将所有BCH兑换为额外的3500比特币。因此截至2017年底,他总共拥有约53,500个比特币。

最终,按威廉姆斯的话说,“十年以来,这一大块失踪比特币的下落,就膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”

5万枚比特币存在藏在爆米花罐子里的单板电路板上

丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片,除了先进的加密货币追踪技术,找到失踪货币还要依赖老式的警察手段。

2021年11月9日,执法人员持房地搜查令,在钟家浴室的壁橱里一堆毯子下的爆米花罐子里,找到一个单板电路板(single-board computer),5万枚比特币存放在其中。

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这就是所谓的硬件钱包。鉴于加密货币的数字属性,他可以用私钥把比特币存储在USB类型的外部设备中,比实物现金更方便。

此外,执法部门从钟家地下楼层的保险箱里又找到66万现金、金条银条等财物。钟随后又交出了一千多枚比特币,并同意帮助检察官获得剩余的比特币,并在这方面提供技术援助。

对于1年零1天的刑期,钟的律师巴赫纳(Michael Bachner)回应记者说,虽然法官没有按照他们提出的缓刑、居家监禁来判,

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“但我们认为在本案非常独特的事实下,所作出的判决当然不无道理。钟先生很高兴他现在可以把这件事抛在脑后了。”另外他说,钟先生是美国公民。

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法院记录显示,钟在2019年与一名孟菲斯开发商创办房地产业务RE&D Investments之前,在佐治亚大学学习计算机科学。

作为钟对丝绸之路欺诈认罪协议的一部分,他向政府签署上缴该公司80%的股份。

根据没收令,检察官还扣押了钟家的66万1,900美元现金;四根一盎司银条、三根一盎司金条、四根10盎司银条和一枚金币;25枚Casascius硬币(实物比特币),价值约为174比特币,等等。

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本文由【北美海客生活网】整理编辑,原文转自us168资讯网,若有侵权敬请联系我们;图片取自网络,版权属于原作者。转载请注明出处!

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