中國嚴厲打擊非法買賣外匯，通報10起違規案例

根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），中國國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。

根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：

案例1：溫州立連進出口有限公司非法買賣外匯案

2020年7月至2021年3月，溫州立連進出口有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯167筆，金額合計676.8萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款394.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例2：晉江市泉和儀器科技有限公司非法買賣外匯案

2018年7月至2020年7月，晉江市泉和儀器科技有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯42筆，金額合計1231.4萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款683.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例3：廣東籍陳某非法買賣外匯案

2021年3月至2022年8月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯156筆，金額合計276.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款142.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例4：山東籍胡某非法買賣外匯案

2021年1月至11月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆，金額合計333.1萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款215.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例5：河南籍劉某非法買賣外匯案

2020年9月至2021年6月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯33筆，金額合計104.1萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款81.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例6：河南籍吳某非法買賣外匯案

2017年8月至2021年6月，吳某通過地下錢莊非法買賣外匯98筆，金額合計475.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款288.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例7：浙江籍蔡某非法買賣外匯案

2017年5月至2021年2月，蔡某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆，金額合計413.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款235.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例8：河北籍趙某非法買賣外匯案

2014年2月至2020年10月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯133筆，金額合計470.1萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款279.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例9：湖南籍唐某非法買賣外匯案

2019年5月至2020年7月，唐某通過地下錢莊非法買賣外匯122筆，金額合計257.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款174.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例10：廣東籍范某非法買賣外匯案

2018年4月至2020年6月，范某通過地下錢莊非法買賣外匯86筆，金額合計580.5萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款365.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。