標籤： 洗錢
華人幫帶錢面臨遣返！出國2年想撈金 被”每次能賺幾萬美元”害慘
一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約南區聯邦檢察官起訴，最近陸續被判刑，或者面臨沒收財產的判決。
花100萬投資移民，但這個中國人卻拿不到綠卡了！資金來源涉洗黑錢？
一名中國投資者白世旭（Shixu Bai，音譯）於2013年向美國的一家經營東歐特色雜貨連鎖店的公司投資了100萬美元，希望通過EB-5計劃獲得美國綠卡，但他的申請被拒絕。他隨後控告該公司和一家移民律師事...
中國嚴厲打擊非法買賣外匯，通報10起違規案例
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），中國國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊非法買賣外...
前途盡毀！中國留學生攜帶$418萬現金被捕！
這件事雖然發生在澳洲，但是也給所有留學生提個醒，有些”忙”，咱們別幫！ 人在海外，千萬不要隨便幫人帶「行李」，替人送「包裹」，私下換匯……因為後果很嚴重！近日，又有中國留學生因為幫人洗錢而判刑，前途盡毀！
美國中餐館千萬美元洗錢案，華人一家子涉案，錢藏在凍肉中
兩名中餐館的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬美元的洗錢案。
美國華人販毒洗錢集團被摧毀了！車裡搜出35萬美金！主謀18歲從福州來美！
來自美國紐約的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛著一輛租來的SUV疾馳在喬治亞州高速公路上，當看到州警閃爍的警燈時，他非常恐慌。這是為啥呢？
裡應外合！754名華人與美國銀行員工內外勾結，詐騙、洗錢！
上月，法治基金會發布了一份報告，揭露了一夥騙子通過美國銀行(Bank of America)詐騙中國公民、涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等惡性事件。聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行賬戶持有人發起民事訴訟，...
超級猛！紐約華人男子跨越多州洗錢，金額超6億。
43歲的紐約皇后區華裔男子施大英(Da Ying Sze，音譯)在過去五年內，通過賄賂銀行的工作人員，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元。
注意！美國新法規，以後現金買房可能要通報！
在如何防堵洗錢問題上，是令全世界各個國家都頭疼的一個問題。長久以來，美國地產業一直是洗錢的重點地帶，在美國買房的民眾都知道，依靠抵押貸款的房地產交易會受到相關銀行的審查。而全現金交易幾...
私下換人民幣惹上大麻煩，華裔男子面臨5年刑期+25萬美元罰款
近日，拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪，承認自己經營非法的人民幣兌換服務，他已經上繳了45萬美元非法所得，還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
炫富需謹慎！邁阿密網紅炫富牽出父母洗錢案
來自邁阿密的26歲女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒體Instagram上絲毫不掩飾自己的奢侈生活，日常生活被蘭博基尼和奢侈品包圍，因此成為受人追捧的網紅。
華人一家三口做了什麼？現面臨撤銷公民，沒收全部財產！
近日，坦承涉及2014年秋天洛杉磯時尚區上億美元「比索黑市交易」（簡稱BMPE）國際販毒集團洗錢案的華裔時裝進出口公司老闆陳喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由於其律師未能拿出一份對法官量刑...
還有這種操作！網購買個東西竟被利用成洗錢工具
先是莫名其妙地收到亞馬遜寄來的稅表，然後又看到亞馬遜上全是亂碼的書也能賣數百美金。作者順藤摸瓜發現了有人利用亞馬遜從事不法交易的秘密。親歷者Patrick Reames在文章中闡述了始末，給大家作出...
