贊助商家(廣告位:+1678-685-8086)

華人夫婦詐騙$1.5億!美國多處房產被沒收 妻子被捕 丈夫潛逃回國!

近日,加州加州一對夫婦涉嫌利用郵政系統詐騙1.5億美金。目前,妻子被捕並被指控在六個月內使用假郵資寄出了超過九百萬個包裹,丈夫胡傳華目前潛逃回中國!夫妻倆在南加華人區擁有多處房產,均已被沒收。

華人夫婦詐騙.5億!美國多處房產被沒收 妻子被捕 丈夫潛逃回國!

根據加州中區檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office Central District of California)消息,51歲的陳麗娟(Lijuan 「Angela」Chen,音譯)4月26日認罪,承認使用假郵資運送數千萬個包裹,詐騙郵局超過1.5億的巨額資金。

陳麗娟自2023年5月被捕以來,她一直被聯邦拘留。根據文件顯示,她面臨一項串謀欺詐美國的指控和一項使用或持有假郵資的指控。如果被告被判有罪,這兩項指控最高可判五年監禁。

據了解,自2019年11月至2023年5月期間,夫婦倆在洛杉磯工業城經營一家包裹運輸公司,專門為中國物流企業提供運輸服務,包括通過美國郵政投遞包裹。丈夫胡傳華為了避免高昂的郵資成本,採用偽造的Netstamps郵票來製造虛假郵資,這種郵票可以從第三方供應商在線購買,並印在不幹膠紙上。

華人夫婦詐騙.5億!美國多處房產被沒收 妻子被捕 丈夫潛逃回國!

2019年11月,丈夫胡傳華得知自己的犯罪行為已經暴露,並且於是逃往中國,並在中國繼續研究如何製作假郵資並避開監測的方法。與此同時,陳麗娟則繼續留在洛杉磯,負責管理兩人用於運送假郵資郵件的倉庫。

自2020年1月至2023年5月期間,這對夫婦共郵寄超過3400萬個含有假郵資運輸標籤的包裹。

他們開始在美國郵政服務投遞的郵件上貼假郵資。他們從一些中國供應商處收到包裹後,粘貼顯示已付郵資的運輸標籤,然後將這些包裹轉移到美國郵政局,以便運往全國各地。

法庭文件顯示,這些運輸標籤存在欺詐行為,包括回收先前郵寄包裹中的「智能條形碼」;一些郵資運輸標籤中使用的智能條形碼,證明已支付了運輸物品所需的費用。

華人夫婦詐騙.5億!美國多處房產被沒收 妻子被捕 丈夫潛逃回國!

根據一名檢查員的宣誓書,由於兩人實施的犯罪,給美國郵政服務造成了1.5億美金的巨額損失。

郵政檢查員稱,這些運輸標籤使用的郵遞號碼在2020年已經停止使用,儘管它們還顯示它們是在2023年購買的。根據宣誓書,執法人員對一處倉庫進行了監視,目睹一輛送貨卡車前往美國郵政服務設施,「卸下了裝滿假郵資包裹的十二個大紙箱」。

華人夫婦詐騙.5億!美國多處房產被沒收 妻子被捕 丈夫潛逃回國!

法庭文件稱:「調查顯示,陳正在經營一家為企業提供運輸和郵資服務的公司,包括在中國經營的電商賣家,他們尋求在美國境內郵寄產品時獲得USPS優惠率。」

「郵政服務和美國郵政檢查服務的多次檢查表明,陳及其公司在美國境內郵寄商品時使用的大部分郵資都是假冒的。」

華人夫婦詐騙.5億!美國多處房產被沒收 妻子被捕 丈夫潛逃回國!

據悉,陳麗娟的量刑聽證會將於8月2日舉行,每項罪名最高將面臨長達5年的監禁。而同案犯胡傳華目前仍在中國逃避,他被控串謀詐騙聯邦機構、持有和傳播偽造託運義務(counterfeit obligations),以及偽造郵票罪。美國郵政局和國稅局刑事調查局正在對此案展開調查。

美國郵政檢查服務向媒體發表聲明稱:「這些指控提醒我們,針對美國郵政服務的欺詐行為並非無傷害的犯罪,企圖實施這些犯罪行為的個人將因其犯罪行為而面臨重大處罰。」

該機構還提到了其擴展的「安全遞送項目」,該項目旨在打擊郵政犯罪,於5月12日宣布實施。

聲明補充道:「這次逮捕應該提醒犯罪分子,郵政檢察員與我們的執法部分將繼續追捕他們,以保護美國郵政服務的財務完整性。這是一次逮捕,因此被告在證明有罪之前被視為無罪。由於案件尚未完全裁決,我們暫時無法進一步評論。」

本文由【北美海客生活網】整理編輯,原文轉自華人生活網,若有侵權敬請聯繫我們;圖片取自網路,版權屬於原作者。轉載請註明出處!

相關商家(廣告位:+1678-685-8086)

您可能還喜歡...

發表回復

您的電子郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標註