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自己人乾的!200多華人被騙$1800萬刀,10華人涉殺豬盤被捕

關於「殺豬盤」的新聞,我們曾多次報道,這些人不勞而獲,通過詐騙的手段騙取他人錢財,有些人甚至被騙掉自己的畢生積蓄!

10月13日,聯邦執法官員馬薩諸塞州有7名華人因洗錢和販毒被捕。經調查,被捕的紐約犯罪嫌疑人張金華(音譯)也涉嫌與同夥以「殺豬盤」的方式詐騙他人財產。

自己人乾的!200多華人被騙00萬刀,10華人涉殺豬盤被

紐約東區聯邦檢察官指控,他們涉及的案件共有200多名受害者非法獲利至少1800萬美金。張金華等十人已被逮捕,另有一名犯罪嫌疑人在逃。

案中案

牽扯出此次殺豬盤詐騙案件的導火索,其實是另一個案件。

法庭文件稱,中國男子黃立成(音譯)因高利貸而無力償還成為張金華同夥。

去年5月黃立成同意成為馬薩諸塞州FBI卧底,當局隨後在破獲波士頓中餐廳的洗錢案中搜集更多證據,發現張金華的團伙曾在紐約、麻州與康州出現,通過加密貨幣等方式洗錢。

這些人以中餐廳為掩護,涉嫌運毒與轉售以詐騙禮卡所得的蘋果產品,從中獲利數千萬元。

指控文件中指出,執法人員於今年3月攔停一輛從波士頓「味中味」(China Gourmet)開往紐約市的車輛,從中搜出市值25萬元的大麻,當場逮捕了駕駛曾秋梅,隨後展開長達數月的調查。

曾秋梅和她的前夫張世榮在波士頓華埠共同擁有一家中餐館,名叫福州味中味。張世榮也是Wonderful Electronics 公司的註冊所有者,該公司是一家位於麻州Hanover鎮的電子產品和餐廳供應企業。

他們的家庭成員曾偉慶、曾賢榮和曾秋芳涉嫌與他們同謀。

公告說,幾個月的竊聽調查發現,劉成州涉嫌販運大麻,並利用曾和張的生意洗錢。劉經常向後者提供現金,每次的金額經常超過3萬美元。

檢察官辦公室公告說,被告涉嫌利用這些商家洗錢,處理了數千萬美元的毒品收益。今年3月,調查人員查獲了超過25萬美元的可疑大麻資金,而曾偉慶涉嫌將這些錢從紐約送到波士頓的味中味餐廳。這些現金是在曾偉慶的車裡發現的,被藏在包裝好的冷凍肉下面。

公告還提到嫌犯使用的洗錢手段。嫌犯們涉嫌接受販毒者的資金,在收取一定的費用之後,將這些美元換成等值人民幣,並轉到毒販的銀行賬戶中。然後,嫌犯還以較低的匯率,將這些美元「賣」給一些人士。通過複雜的手段,他們避開了美國的上報規定,以及中國的匯款限制。

公告說,嫌犯還涉嫌使用盜竊或偽造的禮品卡,購買蘋果電子產品,運送到美國境外。

張金華的團伙分工明確,其中還包括一名前美國銀行員工。在這起涉及紐約的案件中,黃昌貴、曾林明、陳彥斌等9人從張的「現金」中收取傭金。根據法庭記錄顯示,該團伙兌現了價值至少5200萬美元的支票,並從中獲利。

本以為案子涉及洗錢,偽造盜竊禮品卡和涉毒,沒想到警方繼續調查,還有更大收穫。

通過進一步調查,警察更是發現,張金華和他的弟弟張金夫涉嫌從去年5月進行戀愛「殺豬盤」。在通過他團伙的軟體結識陌生人後,他聲稱自己是一個投資平台。將資金轉移給對方,在虛假的投資平台上隱藏利潤,最初向受害者轉移少量現金,以獲得信任。

在受害者增加投資後,他設置了取款障礙,拒絕回答,並將錢轉移到該團伙的其他銀行賬戶;檢方報告稱,在一起相關騙局中,至少有200人被騙,幾乎都是中國人,嫌疑人獲利約1800萬美金。

檢方稱,張金華團伙還涉嫌更換中國護照照片,在至少四家銀行兌換本票,用假身份開立銀行賬戶;張金華和陳彥斌涉嫌用別人的新身份證進行身份詐騙。約克的駕駛證上,幾個銀行賬戶被開立轉賬給受害者的「殺豬案」。

檢方指出,張金華的公司位於中國、印度、香港和哥倫比亞。除了洗錢,他還涉嫌運輸和分銷大量可卡因和甲基苯丙胺。今年5月和8月,他和陳彥斌分別向新南威爾士州和賓夕法尼亞州的秘密特工運送了1000多克和3000多克毒品。

張金華、張金福、黃昌貴、曾林敏、陳彥斌、陳晨、陳燕兵、金鑫、苗家輝、曾令明、周華洲)和格雷戈里·阿曼德被紐約東區聯邦檢察官起訴。洗錢陰謀,電信詐騙陰謀,銀行詐騙和護照詐騙。

檢察官表示,被捕的10名嫌疑人多次使用假名,所有人都持有偽造的中國護照。張金華和張金福在海外有資產,潛逃風險高,請求法官拒絕保釋。

張金華和陳彥斌,以及黃立成、陳方、羅傑·羅、阮通、李榮珍和奧古斯丁·維拉,還被控洗錢和販毒,並被馬薩諸塞州聯邦定罪。檢察官聲稱,該案的有被告仍在逃。

本文由【北美海客生活網】整理編輯,原文轉自海客范生活君,若有侵權敬請聯繫我們;圖片取自網路,版權屬於原作者。轉載請註明出處!

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