專騙中國人！華裔女子僅憑這張合照坑150名同胞捲走$2700萬！精心布局10年！
交錢就能辦綠卡，還能結識政治人物，與川普合影？如此漏洞百出的說辭，竟有150人上當！華裔女子多次行騙，靠的竟是一張和川普的合照…
01華裔女子10年布局，到處行騙，上百名華人受騙，金額巨大！
7月18日，兩名美國公民、長島居民50歲的李雪銳(Sherry Xue Li)，以及45歲共犯王良寶(Lianbo Wang，音譯，又名Mike Wang )在紐約蚝灣(Oyster Bay)被捕，他們在長島牡蠣灣價值230多萬美元的豪宅予以刑事處罰沒收。
這是一起策划了10年的美國驚天詐騙案，兩人承諾為國外公民提供簽證、巨額投資回報以及與時任總統唐納德特朗普等政客的親密互動。
截至2022年7月，累計150多名投資者上當，涉及詐騙金額多達2700萬美元。
根據聯邦調查局探員的偵結報告，兩人觸犯電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪以及因妨礙聯邦選舉委員會(FEC)實行競選財務法而犯有共謀欺詐美國政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。
兩人對外聲稱，他們在紐約沙利文縣建立一所名為「Thompson Education Center」 （簡稱TEC）的私立教育機構。他們向客戶承諾，交$500,000的「投資」就能保證獲得綠卡。
他們還於2011年宣布在紐約上州一片未開發的土地建設名為「美國中國城」中國文化主題公園，號稱為「中國迪士尼」，並向投資者吹噓，每年將吸引150萬遊客，創造3000個就業機會。
而這個項目早在 2015 年就被否認了必要的下水道服務，然後在 2017 年直截了當地告訴Li，該項目沒有獲得批准。
但Li和Wang卻隱瞞了真相，繼續告訴投資者這個項目是成功的，該項目「符合所有標準，待文檔齊全，將拿到所有許可證」。
他們還僱傭了承包商、工程師和其他專業人員來繪製建築圖紙和制定建築計劃，並在開發場地上或周圍開展少量工作，向潛在投資者展示這些工作。
為了完善騙局，兩人還製作了宣傳教育中心的廣告牌。
02
利用與川普合照行騙！還讓受騙者不要與FBI合作！
為了增添可信度，他們開始利用起了時任美國總統的特朗普。他們向外籍人士承諾，可以通過付費參加美國政治活動和結識美國政要。
他們向12名外籍人士每人收取了9.3萬美元的入場費，以便與特朗普一起參加2017年6月28日的籌款活動。
他們利用從外籍人士騙取的資金，以自己的名義非法向聯合籌資委員會當日舉辦活動提供60萬美元的政治捐款。
接著與外籍人士客人參加該活動，並與特朗普合影，之後與特朗普的合影為TEC招攬投資。
而使用外國資金為美國選舉捐款是非法的。Wang和Li也清楚這一點。
法庭文件顯示，2018 年 12 月，他們在向一位潛在投資者發送了川普和Li在籌款晚宴上的照片後說，
「中國富豪為美國選舉捐款是違法的。但是他們可以投資我們公司，成為我們的股東。然後我們可以安排他們與總統會面。捐贈絕對是必要的，我們公司可以這樣做，而且是合法的。」
截至 2022 年 7 月，超過 150 名投資者已在 TEC 項目中投資至少 2700 萬美元，其中約 1650 萬美元來自承諾獲得綠卡以換取投資的 EB-5 投資者，約 1100 萬美元來自股票投資者。
在拿到騙來的資金後，他們會將錢轉移到以Li創建的多家公司名義持有的銀行賬戶，並用來個人揮霍，包括服裝和配飾、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲以及對著名政客的捐款。
但另一邊，冤大頭的投資人交了錢，滿懷期望等待面簽，卻被移民官員潑了一臉冷水。
美國移民局認為TEC的商業計劃不可信，所以多次拒絕了這些華人富商臨時綠卡的申請，TEC項目也沒有進行首次公開募股或在任何證券交易所上市。
迄今為止，TEC項目的EB-5投資者沒有一人獲得臨時或永久綠卡。
7月18日，兩名華裔Sherry Li，以及共犯Mike Wang在紐約被捕。
紐約東區聯邦法院指涉兩名嫌犯有欺詐行為，兩人觸犯電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪以及因妨礙聯邦選舉委員會(FEC)實行競選財務法而犯有共謀欺詐美國政府罪。
2021年5月左右，FBI特工曾試圖盤問TEC項目的一名投資人，後者在面談前先行聯繫中國TEC的僱員。
TEC的僱員讓投資人不要與FBI合作，說FBI會「會誘使你作假證詞，一不小心你就會落入他們的陷阱。
因此政府特別提出，禁止兩人聯繫案件中的任何受害者、證人、當前或過去的投資者，以防他們再次教唆投資人們。
兩人俱不認罪，Li在庭上還主動通過普通話翻譯表示，「我沒有做這件事」。
檢察官指出，兩人被指控的罪行嚴重，證據充足，且經常往返中國，Wang還與阿拉伯聯合大公國有聯繫，都與美國沒有引渡條約，兩人畏罪潛逃風險高。
03
總統多麼有吸引力？上海白領花13萬隻為潛入特朗普私人莊園卻被當成間諜！
2019年4月3日，聯邦檢察官對一名持有中國護照的女士提出指控，指控該女士於3月底非法進入佛羅里達州，特朗普總統的海湖莊園（Mar-a-lago）
時年33歲，生活在中國上海、並在金融領域工作的張玉婧，在2019年3月時從一個名叫查爾斯·李的男子那裡購買了一張可以去美國總統特朗普家族的私人莊園參觀的「門票」，價格13.5萬人民幣。
Mar-a-Lago是一個私人會員俱樂部，也是特朗普家族的冬季度假勝地。
他經常在裡面宴請一些名流聚會，包括政商界、演藝界的各位大佬名流。尤其在特朗普當選總統後，其安保嚴格程度更上一層樓。
後來查爾斯·李告訴她活動取消了，但是張玉婧堅持要來海湖莊園見特朗普，自己買了飛往佛羅里達州的機票。
據稱，張玉婧在海湖莊園入口處告訴安保特工，她需要去莊園里的游泳池，並出示了兩本護照，當時因為一名安保人員把她誤認成了某名會員的親戚，便順利放行。
然而當時並沒有任何此類活動在莊園內舉行，莊園的訪客名單上也並沒有這位華人女士的姓名。
特工們馬上拘留了張玉婧，開始各種搜查盤問，發現她攜帶有多個電子設備，包括四部手機、一台筆記本電腦、一個外部「硬碟驅動器」設備和一個U盤。
張玉婧說，請她來的是「聯合國華人友好會」的秘書長，告訴她可以從上海飛到佛羅里達州棕櫚灘的俱樂部參加這次活動，為此她還支付了13.5萬元人民幣。
可特工卻告訴她，這張邀請函是假的，上面的文字全部都是中文，海湖莊園從來不會發中文邀請函。
據悉，她被判了8個月的服刑期，然而因為疫情，她足足在監獄中待了2年多才被放出來回國。
騙子花樣百出，我們一定要提高警惕。天上不會掉餡餅，沒有白來的好處，我們要提防騙子，保護好自己的權益。
