重磅 | 出事了～亞城女華商被控涉嫌房地產投資詐騙罪，FBI已介入
1月30日，調查人員在亞特蘭大聯邦法院提交的郵件詐騙控訴中，指控付女士（Fu 音譯）進行的「投資詐騙項目」，其中包括「盜用投資者資金」。
Fu也是位亞城的知名人士，被喬治亞州評為搭建中國與喬州商業關係的能人。因fu對擴大喬治亞州與中國商業方面發展所提出建議有功，2012年，Fu榮獲州長國際獎(Governor\’s International Award)。要查看她的「偉績」，可以點擊外媒（https://www.bizjournals.com/atlanta/search/results?q=Emily%20Moerdomo%20Fu）
Fu 經營著一家名為 Capital Investment International Inc. 的房地產投資和諮詢公司。據稱，有很多中國投資者被騙，受害者們都被騙認為他們正在投資購買亞特蘭大大都市周圍的商業房地產。
一、指控的罪行
聯邦調查局的控訴書中指出Fu的犯罪行為多種多樣，包括：
1. 從受害的各投資公司那騙取約93萬美元
2. 用其代表投資者管理的2個地產中抵押獲取一系列未經批准的貸款，總額為867萬美元，
3. 向投資者扭曲事實，謊稱投資性房地產的購買和擁有所有權。實際上她並沒有購買並管理這些投資性房地產，從中騙取投資者800萬美元
4. 抬高購買投資地產的價格，從投資者手中騙取115萬美元
要閱讀聯邦調查局完整的控訴書，請點擊查看這裡： https://media.bizj.us/view/img/10777422/fu-1.pdf
聯邦調查局人員在他們的控訴書中指出，一家曾經由Fu經營的公司網站，現已被關閉。在網站上的信息顯示Fu女士是該公司的董事長兼創始人，吹捧她在房地產投資、國際貿易、業務發展方面的豐富經驗，以及「戰略計劃」，「中國政府和企業界的廣泛人脈，及她的中國背景，美國教育和瓜果工作經驗的優勢」。該網站指出，Fu曾被授予喬治亞州州長年度個人獎的殊榮。
在亞特蘭大聯邦法院，針對Fu所操縱的詐騙項目，投資者們分別提起了民事訴訟。
投資者在控訴中表示，2017年11月，當他們在調整投資公司管理職責時，發現了Fu的所謂的「投資項目」的真面目。
二、如何的詐騙
投資者們表示，被告人挪用原告數百萬美元資金，包括但不限於：
1. 將為購買商業性房地產提供的資金轉為個人使用
2. 誇大地產購買價格，吃差價
3. 從銀行賬戶上盜用錢款，做個人消費之用
4. 獲得未經授權的貸款，並將貸款受益佔為己有
5. 對於其為參與投資的項目，獲取所有權權益和/或利潤分配
6. 其扭曲事實等其他非法行為
7. 未經投資者們的授權，擅自使用項目資源，為個人謀利
原告於2017年12月20日提起訴訟，訴訟於2018年1月24日更新訴訟信息。 (點擊這裡查看詳情： https://media.bizj.us/view/img/10777423/fu-2.pdf)
根據聯邦法院的記錄，截至1月31日，Fu女士沒有對此指控做出任何回應。
除此 Fu 和 Capital Investment International 之外，該訴訟稱另一位被告是位於 Alpharetta 的 Touchmark National Bank。投資者們稱該銀行因疏忽，未能阻止Fu未經授權的貸款。
三、有關Fu的信息：
16歲時Fu赴美定居，她是中國後裔，但生在印度尼西亞。
她本人是作房地產經紀人的。據Zoominfo網站顯示，Fu 曾就讀GSU學習音樂和管理兩個專業，並獲得了MBA學位。
據報道，2012年，Fu在接受The Business Journals記者採訪時曾說：
「中國與美國不同，在中國你需要有關係好辦事，而建立這種信任關係是需要大量時間和精力的。當你獲得這樣的信任時，辦起事來也就容易多了。」
自2006年，Fu義務為喬治亞州政府當中美商業關係顧問，幫助中國公司來喬治亞州投資。
這樣的事情發生在亞城華裔身上實在讓人鬧心，請大家繼續關注此案。
