華人一家三口做了什麼?現面臨撤銷公民,沒收全部財產!
近日,坦承涉及2014年秋天洛杉磯時尚區上億美元「比索黑市交易」(簡稱BMPE)國際販毒集團洗錢案的華裔時裝進出口公司老闆陳喜林(Xilin Chen)原定出庭等待宣判,但由於其律師未能拿出一份對法官量刑的意見書,法官安德森(Percy Anderson)宣布推遲到8月15日再度開庭,並要求檢方傳喚證人出庭,回顧陳涉嫌洗錢的情況。
檢方表示,陳喜林最終會被褫奪美國公民身份並遣返回中國。
陳的律師謝爾曼(Victor Sherman)表示,陳對目前的結果滿意。
可判100年 新認罪協議僅求在家監禁一年
2014年9月,洛杉磯警方出動千人破獲BMPE國際洗錢團伙案,在大掃蕩中落網的天普市華人陳喜林(59歲)、陳創峰(音譯,28歲的Chuang Feng Chen)及當事人在中國的女兒陳愛霞(音譯,32歲的AiXia Chen)一家三口,共被指控犯有與洗錢、提交虛假移民文件、非法獲取財產等相關的8項罪名,陳喜林原可能面臨最高100年的刑期、房地產錢財被沒收、美國國籍被撤消的可能。
陳氏家庭被沒收的天普市房產之一。
2014年秋天案發時,此房屋出租給四男一女中國留學生。
據報導,此案檢察官周維琪(Vicki Chou)表示,陳喜林與檢方達成的認罪協議為在家監禁一年,檢方力求撤銷他的公民身份,監禁後將其遣返回中國。
根據認罪協議,檢方已取消對陳愛霞的指控,陳創峰則仍在等待審判中。
謝爾曼則表示,陳的身份問題應由美國移民和海關執法局處理,他將會幫助陳上訴到底,陳喜林一家對目前的案件進展非常滿意。
不想放棄美國身份 陳曾撤銷認罪協議
陳喜林2015年6月原已與檢方達成認罪協議,但後來反悔。
根據聯邦檢察官發布的消息,陳當時坦承三項重罪﹕在美國海關用假文件報關、串謀洗錢、通過非法途徑獲取公民身份。他願意放棄美國公民身份,包括賣掉兩家服裝公司的建築所得、天普市的兩處住宅,以及當局在2014年秋天搜查時沒入的43.5萬美元均充公。
安德森法官在堂上證實,檢方共沒收了陳總價值420萬的非法所得。
今年3月12日,安德森法官開庭審理了陳喜林於1月提出的撤回認罪協議的動議。
針對陳被「褫奪美國公民身份」的部分,謝爾曼以最高法院2017年6月對塞爾維亞移民Divna Maslenjak申請美國公民文件造假案的判例為陳辯護。
法官接受了檢方的看法──陳喜林是犯下重罪被剝奪身份的、涉及的不僅是判例中單純的移民問題;但因動議涉及問題「複雜」,須明確雙方立場對案件進行深入了解,因而推遲了審判。
陳氏兒女畢業於柏克利等名校 也誤入歧途
對陳氏公司的調查是對洛杉磯時尚區的「比索黑市交易」(BMPE)調查計劃擴大進行的一部分。
BMPE是一種以貿易為基礎的洗錢活動,販毒組織將大筆現金所得購買商品,當貨物運至他國出售後,錢就被洗白到了外國販毒組織手裡。
BMPE經常被墨西哥販毒組織運用,他們在美國的毒品交易所得藉此可以返回墨西哥,不必走私大量美金、也無需通過金融機構匯款,逃避了被當局查到非法資金的風險。
根據起訴書內容,陳喜林一家三口在明知是非法的情況下,從事跨州及跨國的金錢交易和轉移,這種轉移的目的在於掩蓋和偽造資金的真正來源和擁有者。
不僅如此,他們還先後註冊旖麗內衣(音譯,Yili Underwear)和嘎姨媽內衣(音譯,Gayima Underwear)兩家公司,用以洗錢,並提供虛假髮票,掩蓋非法活動。
2014年的起訴書顯示,陳喜林和陳愛霞通常負責與「客戶」見面,商談提供虛假髮票、貨物並換取非法所得的細節,陳喜林、陳愛霞和陳創峰三人都參與了把非法資金存入銀行。
為逃避申報制度,他們常常將錢多次小額存入。
社交網路資料顯示,陳氏一家來自廣東汕頭,陳創峰曾就讀天普高中,2013年畢業於紐約私立名校雪城大學(Syracuse University),陳愛霞則畢業於加州大學伯克利分校。
被沒收的天普市兩處房產
陳家被列入沒收清單的天普市的兩處房產,一處是一套擁有四個睡房、五個衛生間的兩層樓的住宅樓,建於1999年,位於樂馬街(Loma St.),後院有乒乓球室、游泳池、籃球場等活動場地。
房地產交易網站數據顯示,此樓於2005年1月14日以112萬的價格成交。
房地產網站Zillow於2014年給這套房的估價是160萬左右。
另一處房產是一套建於2011年的新房,有五個睡房、五個衛生間,上下兩層,房地產交易網站數據顯示,此樓於2012年11月9日以115萬成交,2014年的估價是150萬左右。