這2名華男被通緝! 開地下錢莊洗錢$200萬! 還從事殺豬盤……

近日，美國聯邦調查局（FBI）正式對兩名中國公民發出通緝令。

據了解，這兩名中國公民涉嫌在南加實施「戀愛詐騙」，致使多名老年婦女不幸上當，損失慘重。並且還操縱地下錢莊，為其中國「客戶」洗錢。

根據美國聯邦政府月13日（星期四）提出起訴書，指控兩名居住在西科維納的31歲的王典偉和36歲的宋志立，從事地下錢莊洗錢業務，並妨礙司法公正。

據加州中心區聯邦檢察官辦公室稱，目前尚不清楚王典偉和宋志剛的下落，他們被認為是逃犯。

檢察官說，這些人涉嫌經營一個「非正式的價值轉移系統」，這是一種地下銀行網路，他們用來將資金從中國轉移到美國。

根據起訴書，王某和宋某告訴他們的客戶將錢存入他們控制或有權進入的中國銀行賬戶，並同意將等額的美元存入他們在美國設立的銀行賬戶，扣除一定費用。

聯邦首度披露起訴書

根據起訴書，從2017年4月到12月，這些人從中國轉移或試圖轉移約200萬美元到美國。

起訴書稱，為了履行協議，王某和宋某將從第三方處獲得的資金(包括戀愛詐騙)作為存入美國賬戶的資金來源。

起訴書稱，這些騙局包括在約會網站或社交媒體平台上創建虛假賬戶，欺騙受害者(通常是老年人)，讓他們相信自己與騙子有關係，後者說服受害者給他們寄錢（也就是我們俗稱的「殺豬盤」）。

檢方稱:「王某涉嫌指示與網路詐騙者有關的人將來自戀愛詐騙受害者的支票或資金電匯給他，這些受害者大多是老年人。」「在某些情況下，王某涉嫌指示與詐騙者有關的人，讓受害者直接將支票寄給他。」

檢察官表示，這些騙局在2017年的6個月里凈賺了近110萬美元。

檢方稱，兩人還被控在2017年底向FBI撒謊，當時FBI探員詢問他們有關匯款給一名居住在南加州的中國公民的事。

檢察官表示:「兩名被告被控陰謀妨礙司法公正，他們讓第三名中國公民謊稱她與王某一起購買了一套房子，以此來解釋電匯款項，並支持他們向FBI特工提供的虛假陳述。」

檢方說，當局從第三人的賬戶中查獲了超過45萬美元。

檢察官說，聯邦調查局此前從王、宋和其他中國公民控制的賬戶中查獲了約190萬美元。其中37.6萬美元已被沒收。當局打算沒收剩下的錢。

據檢察官稱，共謀經營無證匯款業務最高可被判處5年聯邦監獄監禁。妨礙司法公正和干擾證人的指控都最高可判處20年監禁。

任何知道王或宋下落的人都應該打電話給當地的聯邦調查局辦公室，或者最近的美國大使館或領事館。請致電(310)477-6565聯繫聯邦調查局洛杉磯辦事處。