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全球最大IRS電話詐騙集團破獲 | 掠奪美國納稅人3億美金血汗錢!幕後大腦終於落網

隨著互聯網和智能手機的全球普及,其「黑暗」衍生品——「電信詐騙」也呈現出全球蔓延的趨勢。普遍到幾乎每一個人都有過接到詐騙電話的經歷。上周末,印度警方成功抓捕了一名24歲的男子 Sagar Thakkar。這個看似幾分沉默的年輕人正是美國幾家最猖狂的IRS電話詐騙公司的幕後「大腦」。(IRS:美國國稅局)

最大IRS電話詐騙集團破獲 | 3億美金血汗錢!美國8個州20人被捕!印度390人參與!

Sagar Thakkar

Thakkar領導的IRS電話詐騙公司專門針對美國的中產階級,大約累計騙走了3億美金血汗錢。除了Thakkar本人,另外印度警方還抓獲了多達390人的參與者。據悉,印度的電話中心配合作案的同時,美國本土也有人參與。

2016年10月,美國警方曾經抓捕了來自8個州的20人。當時,印度警方關停了位於孟買Thane區的三座呼叫中心,逮捕了70名嫌疑人,並且傳喚了另外630人作進一步質詢。當局表示,這些呼叫中心是藏在針對美國公民的一系列金融詐騙案的幕後黑手,非法獲利逾7500萬美元。

看來這些騙子是越來越猖狂了。根據美國警方的統計,此類案件在2013-2015三年間總共非法獲得的贓款一共是1500萬美金。

最大IRS電話詐騙集團破獲 | 3億美金血汗錢!美國8個州20人被捕!印度390人參與!

這些電話呼叫者有著濃重的美式口音,通過VoIP技術來掩蓋他們的所處的地理位置,然後以欠稅為由展開詐騙,威脅將對其正式提告、逮捕、或重罰。騙子們一開始會索取大筆金錢,但後續會砍到較小的數額。警方表示,5%的受害者(1/20)會最終選擇付款。據說位於美國的團伙成員可以拿到30%的抽成。

聽起來真是太可怕了呀!

那麼,我們該如何正確應對這樣的騙局呢?

1.黃金原則第一條:沒有經過本人的認可,IRS不會主動通過電話,手機簡訊,社交網路聯繫並獲取個人信息。

2. 如果已經受害,請立刻聯繫IRS,他們有一個專門供詐騙案受害者使用的網站。

3. 對於主動聯繫你的人,從不透露個人身份信息:銀行卡,信用卡號,生日,社會安全號等。

4. 不要在高壓下立即行動。騙子誘使你馬上行動,不然過期失效等。你要冷靜下來,和家人或理財師討論後再決定。

5. 不要以為「眼見為實」。有些網站和電郵偽裝的非常逼真,如商標、字體、網頁設計等,連來電顯示的身份(caller ID)也有偽造的,不可輕易相信。

6. 如果電話騙子的目標經常指向你(不僅僅是IRS騙局),你應與美國聯邦貿易委員會聯繫(網站 FTC.gov)。 在網上使用「聯邦貿易委員會投訴助手(FTC Complaint Assistant)」來舉報騙局,投訴意見內容里註明「國稅局電話詐騙(IRS Telephone Scam)」

最後,一定要記得冷靜。只要你有和騙子一樣穩定的心裡素質,騙子就慌了呀!

 

IRS官方網站關於詐騙案的重要信息(相當全和有幫助的):https://www.irs.gov/uac/tax-scams-consumer-alerts

BBB(Better Business Bureau,更好商業署)關於詐騙案的網站(可以查找你居住地區發生的詐騙案,並閱讀受害者的故事):

bbb.org/scamtracker

 

 

 

 

本文由【北美海客生活網】獨家約稿、原創。原創作品未經授權,嚴禁轉載,否則追究法律責任。免責聲明:觀點僅代表作者本人立場。部分圖片取自網路,版權屬於原作者。

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