涉嫌偷稅及商業賄賂 多名華人被控罪將面臨最高25年刑期！

因在人員配置業務中涉嫌偷稅及商業賄賂，包括2名華人在內的賓州多個人力公司主管及其業務對象日前被控罪，將均面臨最高25年的刑罰。

2月3日美國賓夕法尼亞州中部地區檢察官辦公室宣布，現年59歲的丹尼·辛承認與其他個人合謀多項聯邦稅收違法和商業賄賂約160萬美元。

賓夕法尼亞州聯邦檢察官卡拉姆（Gerard Karam）表示，丹尼·辛與其同夥共同擁有並經營著一家名為Global Staffing的公司向賓夕法尼亞州東北部的一家製造企業租賃了臨時員工。丹尼·辛還未上報支付給Global Staffing員工的超過8,80萬美元的工資，並未向IRS預扣並繳納約1,360,000美元的聯邦就業稅。

共犯丹·林，48歲，來自費城，是Global Staffing的人力資源公司的員工，丹尼·辛用現金向員工支付現金，並兌現了從Global Staffing客戶那裡收到的所有支票，以向國稅局隱瞞收入和工資。

據悉，在2013年至2020年期間，辛還向Global Staffing客戶的經理和主管提供了超過40萬美元的賄賂和回扣，以為Global Staffing獲得業務。

在這次調查中，還有四人被起訴:

現年48歲的林登(Den Lam)在一份刑事信息中被指控與其他個人合謀逃避聯邦所得稅，為Global Staffing Services, Inc.支付了約160萬美元的個人工資。林登還被控未向美國國稅局申報支付給Global Staffing員工的超過880萬美元的工資，並扣留和匯出Global Staffing拖欠但從未繳納的約136萬美元聯邦就業稅。

現年66歲的馬克·霍姆斯(Mark Holmes)來自德克薩斯州休斯斯普斯(Hughes Springs)，他承認未能向美國國稅局(IRS)繳納約13.5萬美元的就業稅，這些稅款是他和同夥擁有並經營的臨時人力資源公司Encore Staffing Solutions LLC欠下的。

霍姆斯還承認，作為賓夕法尼亞州一家食品服務公司的總經理，他從兩家臨時招聘公司Global staffing和Penns Independent staffing收受了約40萬美元的賄賂和回扣。這兩家臨時工公司從霍姆斯的僱主那裡得到了大約1600萬美元。

來自特拉華州威爾明頓的29歲的納里·林(Nari Lam)承認未能向美國國稅局繳納就業稅。從2016年到2020年，賓夕法尼亞州臨時人力資源公司Penns Independent staffing的老闆納里·林(Nari Lam)未能支付Penns Independent staffing欠美國國稅局的約30萬美元就業稅。

來自賓夕法尼亞州普萊恩斯的48歲的馬德琳·尼夫斯(Madeline Nieves)被聯邦大陪審團以稅務欺詐和共謀罪起訴。在2018年至2020年期間與其他個人合謀欺詐美國國稅局。尼夫斯還被指控未向IRS報告Encore員工工資，導致Encore欠下但從未支付的約6.7萬美元就業稅。

這些案件由美國國稅局刑事調查部門調查。美國助理檢察官菲利普·卡拉巴洛(Phillip J. Caraballo)負責起訴這些案件。

根據聯邦法律，稅收犯罪的最高刑罰是5年監禁，監禁後的監督釋放期和罰款。根據聯邦法律，商業賄賂罪的最高刑罰是20年監禁，監禁後可監督釋放，並處以罰款。法官在考慮了適用的聯邦量刑法規和聯邦量刑指南後，對有罪判決作出判決。