美國華人販毒洗錢集團被摧毀了！車裡搜出35萬美金！主謀18歲從福州來美！

來自美國紐約的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛著一輛租來的SUV疾馳在喬治亞州高速公路上，當看到州警閃爍的警燈時，他非常恐慌。這是為啥呢？

司機孫帥和他的乘客Darren Hing Li（李興），在離他們紐約的家800英里的地方攜帶了超過30萬美元的毒資。

當地警察把車攔在路邊，命令他們下車，並注意到他們對與執法部門面對面感到很焦慮，看起來就是害怕和警察說話的樣子。

警察後來在一份報告中寫道：「孫先生和我談話時顯得非常緊張。他無法站穩，我可以看到他頸部的頸動脈在快速跳動。」

警察立刻搜查了這輛SUV，在車內發現了一個手提箱和一個背包，裡面塞了33捆20美元鈔票、兩疊100美元鈔票和一台點鈔機，總共是350,000 美元。

奇葩的是，警察當時居然將這倆人釋放了。

可是，在我們印象里美國的警察怎麼可能輕易就放走一個隨身攜帶這麼多現金的人呢？

果不其然，聯邦特工正在醞釀一個更大的計劃，想要一舉抓獲他們背後的組織。

多年來，這兩個華人在南部和中西部毒販的要求下，在紐約進行轉移毒品和洗錢。

警察經過一系列的鋪網後，已經抓到了五名華人男子，除了李興和孫帥以外，還有計程車司機吳劍鋒（Jian Feng Wu）以及另外兩名嫌疑人蔣賢德（Xian de Jiang）和王曉宇（Xiao Yu Wang）。

在李興和孫帥在亞特蘭大公路上被攔下之前，聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，簡稱DEA）的特工已經花了很長時間來監視他們，包括發現兩人在喬治亞州首府以北約30英里處的一棟公寓樓里，與跟販毒集團有密切聯繫的毒販會面。

特工們竊聽了知名毒販埃雷拉·古茲曼（Herrera-Guzman）的手機，並從地面和空中監視到他和他的團伙將超過30萬美元的現金交給這兩名紐約華人。

法庭文件顯示，當時兩人前往喬治亞州是他們販毒洗錢工作的一部分，在2017年和2018年期間他們已經進行了數次這樣的跨州運輸。

在此期間，這兩名30多歲的男子經常飛往喬治亞州，也曾多次前往密歇根州底特律市領取現金之後再運到紐約進行洗錢。

據聯邦調查局稱，成員們還在芝加哥也有洗錢活動。

為了洗黑錢，孫帥在某銀行開設了兩個賬戶。

從2017年到2018年，孫帥將多張支票存入賬戶，總計100,000美元。聯邦調查局發現這些支票是由其他人寫的，該人後來因開出虛假支票以換取現金而被判逃稅。

孫帥還通過在巴爾的摩的珠寶交易所購買一系列奢侈品來洗錢，包括一塊價值10520美元的江詩丹頓（Vacheron Constantin）手錶和一枚價值4234美元的寶格麗（Bulgari）戒指。

與此同時，與喬治亞州警察的相遇並沒有讓李興放慢腳步，聯邦檢察官在2021年11月對李興的量刑備忘錄中寫道：「通過參與這種行動，被告和其他人在洗數百萬美元的毒資中發揮了關鍵作用。」

就在李興四處運送和洗錢的同時，法拉盛的計程車司機吳劍鋒從他的一位客戶那裡得到了加入該團伙的建議。吳劍鋒18歲時從中國福建省移民到皇后區。

他向當局證實，一個被稱為「TVB」或「Boom」的人會付給計程車司機幾百美元，讓司機把幾袋現金放在城市的各個角落。

據當局稱，在2018年4月的一次投遞中，吳劍鋒和一名據稱是同夥的蔣賢德在皇后區貝塞（Bayside）弗朗西斯·劉易斯大道（Francis Lewis Boulevard）一家自助中餐館的停車場與一名涉嫌販毒的人會面。

吳劍鋒從這名西裔男子手裡接過一個裝滿15萬多美元的紅色袋子，並與蔣賢德一起開車離開。正在監視交易的執法人員將他們攔下，沒收了這些現金。

該團伙的五名成員於2019年被捕，並在曼哈頓聯邦法院被指控共謀洗錢。

據《亞特蘭大憲法報》報道，一個墨西哥的毒幫向Herrera-Guzman 提供了海洛因、可卡因和甲基苯丙胺。

Jian Feng Wu也被判服刑，周四曼哈頓聯邦法院法官勞拉·泰勒·斯溫（Laura Taylor Swain）同意他的律師克里斯·馬迪歐（Chris Madiou）的說法，即他只是該計劃的低級別參與者。

Darren Hing Li洗錢罪名成立被判處兩年徒刑。Shaui Sun也被判故意隱瞞罪重要信息罪名成立；並定於本月晚些時候被判刑。

Wu的同夥Xian De Jiang在被保釋後逃跑，此後一直沒有出庭。法庭文件顯示，第五名嫌疑人Xiao Yu Wang被判罪名不成立，可能會在今年晚些時候在曼哈頓聯邦法院接受審判。