贊助商家(廣告位:+1678-685-8086)

史上最大追繳 美司法部查獲36億美元比特幣!

美國聯邦調查局當地時間8號,逮捕了一對夫婦,指控他們密謀洗錢及欺詐美國罪,這些錢是2016年一家虛擬貨幣交易所,在遭到黑客攻擊後被盜的加密貨幣。

美國司法部8號宣布,已經查獲了總值超過36億元的加密貨幣。據了解,這對在紐約被抓捕的夫婦,是一名34歲的俄羅斯籍美國男子希滕斯坦,及其31歲妻子摩根,美國司法部指控他們涉嫌使用連串獨特技術,將一批被盜的比特幣轉移至他們旗下的數碼錢包,並透過虛假身份隱藏交易及金錢去向。

根據司法部的說法,成千上萬比交易通過比特幣ATM機兌現,用於購買黃金和非同質化代幣NTF,以及更普通的物品,如用於個人支出的沃爾瑪禮品卡等等。

四個月前,美國司法部成立了一個新的國家加密貨幣執法小組,以應對加密貨幣領域日益泛濫的複雜犯罪行為,這一小組由反洗錢和網路安全專家組成。

法庭文件顯示,2016年,在一名黑客入侵Bitfinex的系統並發起了2000多筆未經授權的交易後,利希滕斯坦與摩根涉嫌合謀洗錢近12萬枚從Bitfinex平台上竊取的比特幣。聯邦檢察官稱,這些交易將被盜的比特幣轉移到利希滕斯坦控制的數字錢包中。

美國司法部副部長麗莎·摩納哥(Lisa Monaco)表示:「今天的逮捕以及司法部有史以來最大規模的金融查封行動表明,加密貨幣並不是犯罪分子的避風港。在維持數字匿名性的徒勞努力中,被告通過錯綜複雜的加密貨幣交易洗錢。

多虧了執法人員的細緻工作,司法部再次展示了我們的能力:無論採取什麼隱藏形式,我們都可以追回這筆錢。」利希滕斯坦和摩根面臨合謀洗錢、合謀詐騙有關的指控,不過他們沒有被指控實施了對Bitfinex的黑客攻擊。

官員們說,司法部的調查依然在繼續。總部位於香港的加密貨幣交易所Bitfinex表示,它在2016年遭到黑客攻擊,導致比特幣價格大幅下跌。官員們說,當時被盜比特幣的價值約為7000萬美元。

本文由【北美海客生活網】整理編輯,原文轉自美國紐約信息平台,若有侵權敬請聯繫我們;圖片取自網路,版權屬於原作者。轉載請註明出處!

相關商家(廣告位:+1678-685-8086)

您可能還喜歡...

發表回復

您的郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標註