美國中餐館千萬美元洗錢案，華人一家子涉案，錢藏在凍肉中

兩名中餐館的華裔業主因驅車前往紐約市運送市值25萬元的大麻，引起聯邦探員的關注，隨後展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出一樁涉嫌千萬美元的洗錢案。

聯邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐廳為掩護，涉嫌運毒與轉售以詐騙禮卡所得的蘋果產品，從中獲利數千萬元。

8名被告包括：

1. 張世榮（音譯，Shi Rong Zhang），48歲，新罕布希爾州溫德姆（Windham, New Hampshire）；

2. 曾秋梅（音譯，Qiu Mei Zeng），47歲，麻州昆西(Quincy)；

3. 文森特•馮（Vincent Feng），32歲，麻州昆西；

4. 曾達（音譯，Da Zeng），30歲，麻州

5. 曾偉慶（音譯，Wei Qing Zeng），58歲，麻州昆西；

6. 曾賢榮（音譯，Xian Rong Zeng），45歲，麻州漢諾威（Hanover）；

7. 曾秋芳（音譯，Qiu Fang Zeng），59歲，新罕布希爾州溫德姆

8. 劉成奏（音譯，Chengzou Liu），36歲，麻州布倫特里（Braintree）

指控文件中指出，執法人員於今年3月攔停一輛從波士頓「味中味」(China Gourmet)開往紐約市的車輛，從中搜出市值25萬元的大麻，當場逮捕了駕駛曾秋梅，隨後展開長達數月的調查。

曾秋梅和她的前夫張世榮在波士頓華埠共同擁有一家中餐館，名叫福州味中味。張世榮也是 Wonderful Electronics 公司的註冊所有者，該公司是一家位於麻州Hanover鎮的電子產品和餐廳供應企業。

他們的家庭成員曾偉慶、曾賢榮和曾秋芳涉嫌與他們同謀。

公告說，幾個月的竊聽調查發現，劉成州涉嫌販運大麻，並利用曾和張的生意洗錢。劉經常向後者提供現金，每次的金額經常超過3萬美元。

檢察官辦公室公告說，被告涉嫌利用這些商家洗錢，處理了數千萬美元的毒品收益。今年3月，調查人員查獲了超過25萬美元的可疑大麻資金，而曾偉慶涉嫌將這些錢從紐約送到波士頓的味中味餐廳。這些現金是在曾偉慶的車裡發現的，被藏在包裝好的冷凍肉下面。

公告還提到嫌犯使用的洗錢手段。嫌犯們涉嫌接受販毒者的資金，在收取一定的費用之後，將這些美元換成等值人民幣，並轉到毒販的銀行賬戶中。然後，嫌犯還以較低的匯率，將這些美元「賣」給一些人士。通過複雜的手段，他們避開了美國的上報規定，以及中國的匯款限制。

公告說，嫌犯還涉嫌使用盜竊或偽造的禮品卡，購買蘋果電子產品，運送到美國境外，換取上千萬美元資金

羅琳斯在聲明中說：「作為複雜的洗錢和轉移項目的一部分，這些被告被指控轉移了數千萬美元的非法收益。這些項目在為麻州居民服務的、看似合法的企業中運作。」

檢察官辦公室公告說，若八人洗錢罪成，最高刑期達20年外加三年的廳外監管，面臨高達25萬元或兩倍不法所得的罰款；若曾秋梅與張世榮等親友七人無證匯款罪成，面臨最高達五年的監禁與三年的廳外監管，以及25萬元的額外罰款；若劉成鄒的非法持有與分發大麻罪成，他將面臨最高達20年的監禁以及100萬元的罰款。