自己人乾的！200多華人被騙$1800萬刀，10華人涉殺豬盤被捕

關於「殺豬盤」的新聞，我們曾多次報道，這些人不勞而獲，通過詐騙的手段騙取他人錢財，有些人甚至被騙掉自己的畢生積蓄！

10月13日，聯邦執法官員馬薩諸塞州有7名華人因洗錢和販毒被捕。經調查，被捕的紐約犯罪嫌疑人張金華(音譯)也涉嫌與同夥以「殺豬盤」的方式詐騙他人財產。

紐約東區聯邦檢察官指控，他們涉及的案件共有200多名受害者非法獲利至少1800萬美金。張金華等十人已被逮捕，另有一名犯罪嫌疑人在逃。

案中案

牽扯出此次殺豬盤詐騙案件的導火索，其實是另一個案件。

法庭文件稱，中國男子黃立成(音譯)因高利貸而無力償還成為張金華同夥。

去年5月黃立成同意成為馬薩諸塞州FBI卧底，當局隨後在破獲波士頓中餐廳的洗錢案中搜集更多證據，發現張金華的團伙曾在紐約、麻州與康州出現，通過加密貨幣等方式洗錢。

這些人以中餐廳為掩護，涉嫌運毒與轉售以詐騙禮卡所得的蘋果產品，從中獲利數千萬元。

指控文件中指出，執法人員於今年3月攔停一輛從波士頓「味中味」(China Gourmet)開往紐約市的車輛，從中搜出市值25萬元的大麻，當場逮捕了駕駛曾秋梅，隨後展開長達數月的調查。

曾秋梅和她的前夫張世榮在波士頓華埠共同擁有一家中餐館，名叫福州味中味。張世榮也是Wonderful Electronics 公司的註冊所有者，該公司是一家位於麻州Hanover鎮的電子產品和餐廳供應企業。

他們的家庭成員曾偉慶、曾賢榮和曾秋芳涉嫌與他們同謀。

公告說，幾個月的竊聽調查發現，劉成州涉嫌販運大麻，並利用曾和張的生意洗錢。劉經常向後者提供現金，每次的金額經常超過3萬美元。

檢察官辦公室公告說，被告涉嫌利用這些商家洗錢，處理了數千萬美元的毒品收益。今年3月，調查人員查獲了超過25萬美元的可疑大麻資金，而曾偉慶涉嫌將這些錢從紐約送到波士頓的味中味餐廳。這些現金是在曾偉慶的車裡發現的，被藏在包裝好的冷凍肉下面。

公告還提到嫌犯使用的洗錢手段。嫌犯們涉嫌接受販毒者的資金，在收取一定的費用之後，將這些美元換成等值人民幣，並轉到毒販的銀行賬戶中。然後，嫌犯還以較低的匯率，將這些美元「賣」給一些人士。通過複雜的手段，他們避開了美國的上報規定，以及中國的匯款限制。

公告說，嫌犯還涉嫌使用盜竊或偽造的禮品卡，購買蘋果電子產品，運送到美國境外。

張金華的團伙分工明確，其中還包括一名前美國銀行員工。在這起涉及紐約的案件中，黃昌貴、曾林明、陳彥斌等9人從張的「現金」中收取傭金。根據法庭記錄顯示，該團伙兌現了價值至少5200萬美元的支票，並從中獲利。

本以為案子涉及洗錢，偽造盜竊禮品卡和涉毒，沒想到警方繼續調查，還有更大收穫。

通過進一步調查，警察更是發現，張金華和他的弟弟張金夫涉嫌從去年5月進行戀愛「殺豬盤」。在通過他團伙的軟體結識陌生人後，他聲稱自己是一個投資平台。將資金轉移給對方，在虛假的投資平台上隱藏利潤，最初向受害者轉移少量現金，以獲得信任。

在受害者增加投資後，他設置了取款障礙，拒絕回答，並將錢轉移到該團伙的其他銀行賬戶；檢方報告稱，在一起相關騙局中，至少有200人被騙，幾乎都是中國人，嫌疑人獲利約1800萬美金。

檢方稱，張金華團伙還涉嫌更換中國護照照片，在至少四家銀行兌換本票，用假身份開立銀行賬戶；張金華和陳彥斌涉嫌用別人的新身份證進行身份詐騙。約克的駕駛證上，幾個銀行賬戶被開立轉賬給受害者的「殺豬案」。

檢方指出，張金華的公司位於中國、印度、香港和哥倫比亞。除了洗錢，他還涉嫌運輸和分銷大量可卡因和甲基苯丙胺。今年5月和8月，他和陳彥斌分別向新南威爾士州和賓夕法尼亞州的秘密特工運送了1000多克和3000多克毒品。

張金華、張金福、黃昌貴、曾林敏、陳彥斌、陳晨、陳燕兵、金鑫、苗家輝、曾令明、周華洲)和格雷戈里·阿曼德被紐約東區聯邦檢察官起訴。洗錢陰謀，電信詐騙陰謀，銀行詐騙和護照詐騙。

檢察官表示，被捕的10名嫌疑人多次使用假名，所有人都持有偽造的中國護照。張金華和張金福在海外有資產，潛逃風險高，請求法官拒絕保釋。

張金華和陳彥斌，以及黃立成、陳方、羅傑·羅、阮通、李榮珍和奧古斯丁·維拉，還被控洗錢和販毒，並被馬薩諸塞州聯邦定罪。檢察官聲稱，該案的有被告仍在逃。