美國華裔男子5年洗錢$6.5億 掙了$1300萬 被抓！

一名外表看起來成功的華裔商人，卻通過賄賂銀行工作人，橫跨三州洗錢6.53億美元。

43歲的紐約皇后區華裔男子施大英(Da Ying Sze，音譯)在過去五年內，通過賄賂銀行的工作人員，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元。

2月22日，他在紐瓦克地區法院舉行的認罪聽證會上承認洗錢共謀、無證經營匯款公司與賄賂銀行工作人員等多罪，他也將面臨十到30年的刑期以及高昂的罰款。

其清洗的大宗現金來源主要為毒品交易等非法收益，他將面臨最高三十年監禁的刑罰。

新州紐瓦克聯邦法院(U.S. District Court in Newark)22日消息顯示，2016年到2021年期間，施大英利用毒品或其他違法交易的現金，在新州、紐約與賓州購買銀行支票、私人支票與商業支票，以上千個來自美國、中國與其他國家的個人與商業的名義，完成匯款。

「本案被告洗錢數額驚人，」法庭文件聲明中表示，「無論是洗錢，還是為之提供資金的毒品分銷，抑或是賄賂為洗錢提供便利的金融機構，都不會被容忍。在聯邦和地方執法夥伴的多部門廣泛合作下，這宗複雜的洗錢活動得以被搗毀。」

根據法庭文件，從2016年到2021年，施大英被告利用各種金融機構和方法，洗錢超過6.533億元現金，這些錢款來自毒品等其他非法收益。

被告通常用現金收取非法受益，再以空殼公司和共謀者的名義，將非法現金收入存入其銀行賬戶，涉及金融機構遍及紐約、新澤西、賓夕法尼亞三州等地。

被告隨後再通過購買官方銀行支票、開具個人和商業支票，以及國際和國內電匯的方式，將非法得來的現金轉移到美國、中國、中國香港等地。

洗錢操作中，施姓男子自己獲得了大約1%到2%的服務費用，即 650 萬到 1300 萬美元。

從2020年到2021年，被告還經常向至少一家金融機構的與金融交易有關的多名員工提供禮品卡等財物，試圖以腐敗的方式對這些僱員施家影響，讓他們為其提供特殊福利，並避免懷疑和舉報他不同尋常的金融交易行為。通過賄賂至少57,000元的禮品財物，被告賺取了數百萬元的利潤。

根據法律，共謀洗錢罪的最高刑罰為10年監禁和25萬元的罰款或犯罪金額的兩倍，以較高者為準。

經營、協助和教唆非法匯款業務罪最高可判處5年監禁和25萬元罰款或犯罪金額的兩倍，以金額最高者為準。銀行賄賂罪最高可判處30年監禁和100萬元罰款，或所提供物品價值的三倍，以金額最高者為準。

該案最終量刑宣判時間為2022年6月28日。