標籤: 洗錢

華人換匯涉洗錢被抓 糊裡糊塗捲入大麻案 0

法律 | 華人換匯涉洗錢被抓,糊裡糊塗捲入大麻案

由於中國的外匯管制,很多想來美國投資的中國人無法把人民幣換成美元後在美國購買房地產,於是不少人採取了「曲線救國」的方式,把人民幣存入「地下錢莊」的中國賬戶,然後到美國換取等值的美元現金。 本以為這種地下操作天衣無縫,可沒想到一個個跳入被美國警方挖好的「坑」里。 在過去的3個月內,僅洛杉磯就有至少5位華人因此被警方逮捕,幾個人被指控涉嫌洗錢和非法經營大麻的罪名。