華人幫帶錢面臨遣返！出國2年想撈金 被”每次能賺幾萬美元”害慘
一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約南區聯邦檢察官起訴，最近陸續被判刑，或者面臨沒收財產的判決。
通過查閱法院文件，了解這批本已退休安享晚年的他們，是如何加入洗錢團伙，並一步步陷進違法犯罪的泥潭，甚至面臨被遣返的境地。
7名老人中，年齡最大的72歲（2人），最小的55歲（1人），其餘4人都是六旬老人。
幫人取錢存銀行賺取提成的「生意」
2020年4月，一位朋友問林J（音譯，以下皆同）是否願意幫忙跑腿。朋友解釋說，他需要林傑在他忙不過來的時候幫忙接送一些東西。
林J幾個月前出過一次車禍，他很感激這位朋友時不時地借車給他用，也很高興有機會為朋友跑腿，來回報朋友的恩惠。
林J之前曾是司機，對跑腿幫人辦事習以為常，並不覺得有啥特別。第一天，他去了這位朋友家，但沒有跑腿的活兒。第二天，這位朋友打電話來，讓林J去取一些錢，並幫他存入銀行。
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這就是林J參與該事件的開始。
報道稱，他們主要往返亞利桑那州、加州、喬治亞州、馬里蘭州、紐約、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓州和田納西州。然後從每筆交易金額中提成，一次運送50萬美元，就能賺好幾萬美元的「跑腿費」。
在調查過程中，執法人員多次在該組織成員接收待洗錢的現金時，沒收了這些大宗貨幣，總共繳獲超過650萬美元。
檢方指控林傑在2020年4月和5月，兩次收取金錢，總計超過45萬美元。
其中一次，他的妻子將一個裝有30萬美元的包裹帶進了銀行，但被執法人員截獲。林J當時在車裡等候，他對特工謊稱「這些錢是用來做生意的」。
執法人員發現，林J還利用銀行系統來隱藏和清洗毒資的來源。他在2019年12月到2020年4月期間，將超過200萬美元的洗錢收益轉移到其他銀行賬戶。
55歲移民來美2年後被控洗錢罪
現年61歲的吳DL大半輩子都在國內生活和工作。19歲時，他跟隨父親學習手藝，雖然沒有高學歷，但他在國內也算創業成功，開了髮廊和足療店。
2018年，55歲的他移民美國與母親團聚。
住在史島的吳DL是後來被控洗錢的7名被告之一，也是唯一一名被指控的紐約市居民。
剛到美國時，吳DL找了一份家庭護理的工作，周薪約300美元，他一直維持這份工作。直到2021年被控洗錢罪，涉及超過100萬美元的現金交易。
據起訴書，他在一周內在紐約和賓州多個地點幫人取款11次。那時他移民來美國才2年。
吳DL的律師於今年1月24日在量刑備忘錄中表示，由於這次犯罪的定罪，他現在面臨被驅逐出境的程序。
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做了三次「生意」落網 老人悔不當初
報道稱，這些老人的辯護律師試圖減輕他們的罪行，指出這些老人沒有高學歷，而且年老多病，面對健康和經濟困境，被誘使參與非法行為。
林J的律師在給法庭的信中提到，他於1963年出生於黑龍江省佳木斯市，家境貧困。1997年，34歲的林J舉家移居美國。由於語言能力有限，他曾在搬家公司擔任司機，後來在按摩院任經理。
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他的律師表示，林J的工作非常勞累，且他還患有腎結石，經常疼痛難忍，影響了他的收入。他還被診斷出患有高血壓和高膽固醇，面臨多種慢性健康問題。實際上，林J跑腿賺提成的「生意」只做了三次，「他只是一個棋子」，他的律師寫道。
在他給法官的中文求情信中，林J寫道，自己以前生活很苦，來美國後沒有能力繼續求學，也沒有實現開餐館的美國夢。他懇求法官給他一次機會：「我希望不要去坐牢，您以後不會在法院再見到我的。」
吳DL的律師也稱，吳在這場交易中只是一個「邊緣人」，他只是聽從別人的安排去了幾次外州，背後都是那個洗錢集團在操控。事實上，在與律師見面時，他就毫不猶豫地承認，明知錢款與非法活動有關，仍將超過100萬美元的錢款從一個人手中轉交給另一個人。
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律師指出，吳利用疫情期間「賺外快的機會」來幫補家庭支出，現在他對自己沒有及早停止錯誤行為而感到羞愧和後悔。
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除了林J和吳DL，另外五名被告分別來自加利福尼亞州，其中包括被指控的頭目、65 歲的孫Y（* Sun)。
當局稱，僅從 2020 年 4 月到 2021 年 4 月，孫Y在23 個州安排了 130 多次收款活動，毒品走私收益總計超過 2000 萬美元。她安排了史泰登島、布朗克斯和費城及其周邊地區的接送服務。
洗錢者為毒販提供便利導致毒品危害他人
然而，這些辯護聲明無法遮掩他們所犯下的罪行。沒有這一層「錢騾」的操作，這些錢是絕對流不出去的。
紐約南區聯邦檢察官施特勞斯（Audrey Strauss）2021年公布該案時表示，洗錢者為毒販提供便利，導致毒品危害無數人的生命和健康。美國緝毒署負責人多諾萬（Ray Donovan）則把洗錢者形容為「跨國販毒組織最強大的犯罪同夥之一」。洗錢網路為毒販提供服務，將他們的不義之財轉移到全球。
今年1月25日，吳DL被判罰款172萬美元。該罰款代表涉及犯罪財產的一部分，被告與其他責任人有共同及個別的連帶責任。最終，根據相關法律條文，美國政府有權尋求沒收被告的替代資產，以彌補未收款項的金錢判決。
另一名被告王J去年5月底承認「共謀洗錢」一項罪名，他在今年2月8日被判決沒收800萬美元，與本案的共同被告連帶負責。
